ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)

Eurocaja Rural; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa financiera destacada en Madrid busca un analista en prevención de blanqueo de capitales. Se requiere licenciatura en Derecho, ADE o economía, junto con formación específica en PBC-FT y experiencia previa. Las funciones incluyen seguimiento de operaciones y clientes, así como la realización de informes. Se valoran habilidades comunicativas y trabajo en equipo. Ofrecemos estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Estabilidad y desarrollo profesional

Formación continuada

Adhesión al Plan de Retribución Flexible

Formación

• Licenciatura en Derecho, ADE o economía.
• Formación específica en PBC-FT.
• Experiencia demostrable en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Responsabilidades

• Seguimiento de clientes y operativas.
• Realización de exámenes especiales e informes de seguimiento.
• Análisis y gestión de operaciones de transferencia.

Descripción del empleo

¡Eurocaja Rural ha sido reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en España en 2024 según la lista 'LinkedIn Top Companies'!

¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?

Buscamos un / a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes.

Funciones del puesto :

• Seguimiento de clientes y operativas
• Realización de exámenes especiales e informes de seguimiento de clientes
• Análisis y gestión de las operaciones de transferencia.
• Acciones relacionadas con seguimiento de las solicitudes de documentación

¿Qué habilidades necesitamos en nuestro equipo?

• Buscamos personas trabajadoras
• Alta capacidad de autonomía
• Habilidades comunicativas
• Trabajo en equipo

¿Qué requisitos necesitas reunir?

• Licenciad@s / Graduad@s en Derecho, ADE y / o Economía.
• Formación específica en PBC-FT.
• Experiencia demostrable en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).
• Conocimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Se valorará positivamente formación en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y análisis de operativa sospechosa.

¿Qué ofrecemos?

• Estabilidad y desarrollo profesional.
• Formación continuada.
• Adhesión al Plan de Retribución Flexible.