Analista AML Trade

May Business Consulting; Madrid; Híbrido; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría internacional en Madrid busca un Analista de AML Trade Finance para realizar controles KYC/AML y evaluar riesgos relacionados con sanciones. Se valoran al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD y una formación universitaria en ADE o Derecho, así como habilidades en español e inglés. Se ofrece un paquete retributivo flexible y oportunidades de formación y desarrollo profesional en un ambiente de trabajo dinámico.

Servicios

Paquete retributivo abierto

Retribución flexible, seguro médico

Formación gratuita

Clases de inglés/francés gratis

Formación

• Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD.
• Nivel alto de español e inglés (C1 o superior).
• Experiencia previa en control interno o auditoría es un plus.

Responsabilidades

• Revisión de operaciones de Trade Finance desde el punto de vista de AML.
• Comprobación de políticas en prevención del blanqueo de capitales.
• Evaluación de riesgos relacionados con sanciones y contrapartes.

Conocimientos

Conocimientos en AML/KYC/CDD

Excel

PowerPoint

Proactividad

Orientación al cliente

Educación

Formación universitaria en ADE o Derecho

Herramientas

Dow Jones Norkom

OSINT

Descripción del empleo

Hola! En MBC siguen creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente y nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de analista especializado en Trade Finance y AML con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior, preferiblemente en entornos de banca corporativa.

Funciones:

• Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs, SBLCs, avales, etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check.
• Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, contrapartes, mercancías, rutas marítimas, etc.
• Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office).
• Escalado de riesgos AML a los RACs locales.
• Propuesta de mejoras de procesos y documentación.

Requisitos:

• Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente, especialmente en banca mayorista o internacional.
• Formación universitaria en ADE Derecho o similares.
• Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita.
• Conocimiento de herramientas como Dow Jones Norkom, fuentes OSINT, Excel y PowerPoint.
• Experiencia previa en funciones de control interno, auditoría o calidad es un plus.
• Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés/francés gratis, dependiendo de tu nivel.
• Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid modalidad híbrida.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

Key Skills History, Accounts Assistant Credit Control, Advocacy, Corporate Risk Management, Government, Brand Development.

Employment Type: Full Time | Experience: years | Vacancy: 1.