Analista Pleno de Monitoramento PLD

XP; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira de grande porte em São Paulo está em busca de um(a) Analista de Compliance responsável por garantir o cumprimento das exigências regulatórias. As principais responsabilidades incluem monitorar transações sob a perspectiva de PLDCFT, analisar riscos e interagir com diversas áreas. Procuramos candidatos com experiência em instituições financeiras e certificação PQO. A empresa oferece um modelo de trabalho flexível e diversos benefícios para os funcionários.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico

Gympass

Seguro de Vida

Vale Transporte

Licença parental

Qualificações

• Experiência prévia em monitoramento de operações com foco em PLDCFT.
• Experiência em instituição financeira é exigida.
• Conhecimento em ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612.

Responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.
• Conduzir e acompanhar Projetos de Compliance.
• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance.

Conhecimentos

Monitoramento de operações

Análise de risco reputacional

Capacidade financeira

Interação com áreas diversas

Formação académica

Certificação PQO

Certificação ACAMS

Certificação IPLD

Ferramentas

Excel Avançado

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores – Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta – a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a oportunidade

Como Analista de Compliance, você garantirá que a XP Inc. cumpra todas as exigências regulatórias para atender nossos clientes da melhor forma.

Principais responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.
• Analisar de risco reputacional, capacidade financeira e operações das atipicidades alertadas no processo de Monitoramento (PF e PJ).
• Apresentar dossiês de operações analisadas.
• Conduzir e acompanhar Projetos de Compliance e PLDCFT.
• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance e PLDCFT.
• Interagir com diversas áreas da instituição.

Pré-requisitos

• Certificação PQO.
• Experiência prévia em monitoramento de operações com escopo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Experiência em Instituição financeira.
• Experiência com ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612.
• Conhecimentos em produtos Bancários.
• Conhecimentos em operações de mercado financeiro.

Desejável, mas não eliminatório

• Certificação ACAMS.
• Certificação IPLD.
• Experiência em Banco Atacado.
• Excel Avançado.
• Inglês Avançado.

Benefícios

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche
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Vida Financeira

• Fundos deimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.