Oficial de Cumplimiento

Banco Covalto; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una plataforma financiera digital en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento normativo contra el financiamiento al terrorismo y el manejo de operaciones ilícitas. El candidato ideal debe tener certificación como Oficial de Cumplimiento y una licenciatura en derecho o área afín. Se ofrecen prestaciones superiores a la ley, suelto atractivo, y 1 día de home office semanal.

Servicios

Prestaciones superiores a las de la ley

1 día de home office a la semana

Formación

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.
• Licenciatura en derecho legal o afín.

Responsabilidades

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación de Clientes.
• Reportar operaciones sospechosas al Comité de Comunicación y Control.
• Generar relación de cuentas de alto riesgo.
• Asegurarse de que el sistema contenga listas actualizadas de PEP.

Conocimientos

Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento

Conocimientos en derecho legal

Gestión de riesgo corporativo

Educación

Licenciatura administrativa

Descripción del empleo

Covalto El banco del futuro hoy.

Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.

Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento!

Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y asegurarse de la implementación de los procedimientos controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.

Responsabilidades Principales del Puesto:

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios y revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP o cuando existan cambios significativos en su operación.
• Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control la celebración de contratos cuyas características pudieran generar un alto riesgo actividades de riesgo etc.
• Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
• Enviar reportes de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o bien que se tenga sospecha de que está realizando financiamiento al terrorismo así como aquellos casos que considere urgentes informando de ello al Comité de Comunicación y Control en su siguiente sesión.
• Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.

Qué necesitas para el puesto

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
• Licenciatura administrativa en derecho legal o afín.
• Como Oficial de Cumplimiento.

Qué ofrecemos

• Sueldo Base Atractivo.
• Prestaciones Superiores a las de la ley.
• 1 día de home office a la semana
• Zona a laborar: Ampliación Granada muy cerca de Miyana Antara y Plaza Carso.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad la inclusión y la igualdad de oportunidades independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.

Key Skills

• Internship
• Accounts Receivable
• Generator
• Computer Operating
• Corporate Risk Management

Employment Type : Full Time
Experience: years
Vacancy: 1