KYC Operations Analyst – Corporate Entities

Citi; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2. Este rol incluye revisar perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento de regulaciones y políticas, así como manejar un programa interno dedicado de KYC. Se requiere entre 0 y 2 años de experiencia en operaciones, preferiblemente en la apertura de cuentas, y una licenciatura en una carrera económica-administrativa. Se valoran habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Conocimiento en Actas Constitutivas y Poderes Notariales.
• Experiencia mínima de 1 año en KYC o PLD, y en llamadas telefónicas de salida.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC según requisitos de política.
• Monitorear y rastrear registros KYC y proceso de aprobación.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Trabajo en Equipo

Trabajo Bajo Presión

Atención a cliente

Trabajar sobre metas establecidas

Educación

Licenciatura en Económico-Administrativas o equivalente

Descripción del empleo

Una importante institución financiera en Ciudad de México busca un Analista de Operaciones KYC 2. Este rol incluye revisar perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento de regulaciones y políticas, así como manejar un programa interno dedicado de KYC. Se requiere entre 0 y 2 años de experiencia en operaciones, preferiblemente en la apertura de cuentas, y una licenciatura en una carrera económica-administrativa. Se valoran habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo.