Especialista Transformacion

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco canadiense líder en el sector financiero busca un profesional para contribuir a la Transformación PLD en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Administración o Economía y experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones superiores a la ley, un ambiente inclusivo y un enfoque centrado en el cliente. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos según las regulaciones locales.

Servicios

Sueldo base

Vales de despensa

Contratación directa con la Institución

Prestaciones superiores a la ley

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Aguinaldo de 30 días

20 días de vacaciones por año

Seguro de vida

Formación

• Experiencia en el sector bancario y en políticas PLD y FT.
• Conocimientos en regulación y cumplimiento normativo.
• Capacidad para trabajar en un ambiente de alto riesgo.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.
• Realizar actualizaciones de políticas PLD conforme a la regulación local.
• Brindar soporte y seguimiento a auditorías y GAPs de PLD.

Conocimientos

Conocimiento de Excel

Manejo de bases de datos

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura en Administración, Economía o afín

Descripción del empleo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

ID de la solicitud: 247133

Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputacion de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.

Al unirto a ScotiaMcLeod podreis ofrecer al los clientes nuestra Perspectia Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y asi lograr exelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestion patrimonial basada en el cliente, el cual te permitiracion considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendran la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.

Propósito

Contribuye al area de Transformación PLD en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales especificas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Wealth Management, asi como sus sistemas y conocimientos.
• Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las cuales son requeridas por la autoridad y descritas en el Manual de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:
  • Realizar actualizaciones a Politicas y Procedimientos conforme al Manual de PLD y la Regulacion Local.
  • Dar asesoría y guia a equipo de Promocion de todos los asuntos del programa PLD, tanto en su implementación como el dia a día.
  • Brindar seguimiento (para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las DDM.
  • Control y seguimiento de los clientes de AR, ARP y PPE (Permanente/Secundario) y envio de reportes a las Direcciones Territoriales de manera mensual.
  • Brindar atencion, seguimiento y elaborar planes de Trabajo para Auditorias y GAP´s de PLD.
  • Desarrollar material de capacitacion en temas de PLD para el personal de WM.
  • Realiza todas aquellas funciones inherentes al puesto, asi como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del area.
• Comprende la cultura de riesgo de Wealth Management y como debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus areas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestion del Riesgo Operacional, el Marco de Gestion de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevencion del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ofrecemos

• Sueldo base
• Vales de despensa
• Contratacion directa con la Institucion
• Prestaciones Superiores a la Ley
• Aguinaldo 30 dias
• 20 dias de vacaciones por año
• Seguro de Gastos Medicos Mayores
• Seguro de vida

Requisitos

• Licenciatura en Administracion, Economia o afín.
• Amplio conocimiento de Excel y manejo de bases de datos.
• Experiencia especifica en el sector bancario:
  • Politicas Generales de la Unidad de Prevencion de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Procedimientos asociados para el Comite de Comunicacion y Control.
  • Procedimientos asociados para Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada
  • Procesos de Reglamentacion y Normatividad.
• Conocimientos especificos en materia de regulacion o cumplimiento:
  • Ley de Instituciones de Credito y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.
  • Documento 'Mejores Practicas de la UIF'
  • Recomendaciones del GAFI
  • Disposiciones de Carater General Aplicables al Articulo 212 de la Ley de Mercado de Valores.
• Ley de Mercado de Valores y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.

1. Asegurate de tener un año en tu puesto actual.
2. Valida que cubres con los requisitos indispensables.
3. Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulacion.
4. Recuerda que solo puedes postulard a una posicion a la vez.

Para poder participar en las convocatorias internas de Scotiabank debes asegurar que tu Talent Profile se encuentre actualizado al 100%.

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningun tipo de discriminacion. Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias unicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algun tipo de adaptacion (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un interprete en lengua de señas o tecnologia de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y seleccion, indicalo a nuestro equipo de Reclutamiento.

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Ubicacion(s): Mexico : Ciudad de Mexico : Miguel Hidalgo

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