Especialista en Transformación y Cumplimiento AML/PLD

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco canadiense líder en el sector financiero busca un profesional para contribuir a la Transformación PLD en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Administración o Economía y experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones superiores a la ley, un ambiente inclusivo y un enfoque centrado en el cliente. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos según las regulaciones locales.

Servicios

Sueldo base

Vales de despensa

Contratación directa con la Institución

Prestaciones superiores a la ley

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Aguinaldo de 30 días

20 días de vacaciones por año

Seguro de vida

Formación

• Experiencia en el sector bancario y en políticas PLD y FT.
• Conocimientos en regulación y cumplimiento normativo.
• Capacidad para trabajar en un ambiente de alto riesgo.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.
• Realizar actualizaciones de políticas PLD conforme a la regulación local.
• Brindar soporte y seguimiento a auditorías y GAPs de PLD.

Conocimientos

Conocimiento de Excel

Manejo de bases de datos

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura en Administración, Economía o afín

Descripción del empleo

Un banco canadiense líder en el sector financiero busca un profesional para contribuir a la Transformación PLD en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Administración o Economía y experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones superiores a la ley, un ambiente inclusivo y un enfoque centrado en el cliente. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos según las regulaciones locales.