Director/a Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

BBVA; México; Presencial; MXN 700,000 - 900,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera global busca un/a Director/a de Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente en México. El candidato ideal debe tener entre 8 y 10 años de experiencia en transformación tecnológica y un fuerte conocimiento en gestión de riesgo de fraude y AML. Este rol liderará la implementación de estrategias innovadoras para mitigar riesgos, garantizar cumplimiento y mejorar la experiencia del cliente. Se requieren habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Formación

• 8 a 10 años de experiencia en transformación tecnológica y analítica.
• Conocimiento en AML/KYC y normativas CNBV, PCI.
• Inglés C1.

Responsabilidades

• Definir e implementar la estrategia global para mitigar el fraude.
• Liderar el diseño de nuevas soluciones tecnológicas.
• Gestionar el presupuesto y objetivos establecidos.

Conocimientos

Gestión de riesgo de fraude

Transformación tecnológica

Analítica de datos

Liderazgo colaborativo

Decisiones basadas en datos

Educación

Licenciatura en Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía

Herramientas

Machine Learning

Scoring

Descripción del empleo

Fecha límite para apuntarse:

2025-11-30

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

En BBVA, buscamos una persona para liderar como Director/a Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente del área de Prevención de Riesgos de Clientes. La persona ideal definirá e implementará la estrategia global para mitigar el fraude y el lavado de dinero. Buscamos a alguien con 8 a 10 años de experiencia en transformación tecnológica, datos y analítica, con profundo conocimiento en gestión de riesgo de fraude, AML/KYC y normativas (CNBV, PCI). Si eres una persona con pensamiento estratégico, orientada a datos, con liderazgo colaborativo y experiencia en la gestión de proyectos complejos, te estamos buscando.

Funciones Principales:

• Definición e implantación de la estrategia global, alineada con restricciones y necesidades locales.
• Definición y puesta en marcha de los planes de acción y proyectos derivados.
• Establecimiento de directrices, controles y KPI’s para el seguimiento estratégico.
• Determinar los indicadores clave de desempeño y cumplimiento de la estrategia y asegurar la mejora continua de estos KPIs, para el cumplimiento de las metas y la mejora en la prevención del crimen financiero.
• Liderar el diseño estratégico de nuevas soluciones tecnológicas.
• Desarrollo de modelos de decisión basados en información y datos precisos.
• Parametrización y mantenimiento de herramientas tecnológicas implantadas.
• Relación y coordinación con socios tecnológicos.
• Diseñar y dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto autorizado y objetivos establecidos, así como la propuesta y seguimiento de los proyectos asociados a la mitigación del crimen financiero y/o mejora en la experiencia del cliente, buscando siempre asegurar cumplir con las metas establecidas y mejora en el servicio al cliente.
• Definir e implementar los procesos de prevención relacionados.
• Coordinar al equipo de monitoreo, asegurando la implementación de estrategias de prevención mediante un entorno dinámico de mejora continua.
• Gestión de personal y esquema híbrido

Retos del Puesto:

El reto principal de esta posición es definir, dirigir y asegurar la implementación de una estrategia integral para identificar y mitigar el riesgo de fraude y lavado de dinero en clientes y productos. Esto implica desarrollar e implementar soluciones basadas en nuevas tecnologías, analítica avanzada y procesos eficientes para el monitoreo continuo. La persona en este rol deberá construir una fuerte relación y capacidad de negociación con líderes de proyectos de retail, banca de empresas y RCA’s. Buscamos un liderazgo colaborativo, meticuloso e inspirador, con una gran visión estratégica, capacidad para la resolución de problemas y un profundo entendimiento y manejo de datos.

Requisitos:

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Conocimiento integral de Gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero.
• Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiencia de cliente y gobierno de controles.
• Conocimiento de scoring, machine learning, detección de anomalías y lógica de reglas en herramientas especializadas.
• Cumplimiento de normas y estándares de la industria CNBV, PCI DSS, VCR/MDR, AML/KYC y programas de las marcas (Visa y Mastercard).
• Gestión de operaciones antifraude: supervisión de monitoreo 24/7, protocolos de actuación, planes de respuesta.
• Certificación en Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero: ACFE (Certified Fraud Examiner).
• Inglés C1

Conocimientos Deseables:

• CFCS – Certified Financial Crime Specialist.
• Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.).
• Certificaciones en modelos matemáticos o machine learning (Google, Microsoft, etc.).

Escolaridad:

• Licenciatura en Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía, Sistemas TI o afines. (Titulado)

Experiencia:

• Experiencia de 8 a 10 años en proyectos de transformación tecnológica, Data y Analytics idealmente en áreas de riesgos, así como experiencia liderando equipos.

Competencias Clave

• Pensamos en Grande
• Comunicación efectiva
• Decisiones basadas en datos

¿Cómo postularte?

Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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