BANAMEX Analista Operaciones KYC Persona Moral

PowerToFly; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para manejar el programa KYC interno. El candidato ideal debe tener de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias y habilidades en comunicación y trabajo en equipo. Las responsabilidades incluyen realizar revisiones de perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar registros KYC. El puesto se ubica en Ciudad de México, proveyendo una oportunidad dinámica en un entorno de cumplimiento regulatorio.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en apertura de cuentas.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC según requisitos de política.
• Seguimiento a clientes para recibir información antes de fechas límites.
• Monitorear y rastrear registros KYC y procesos de aprobación.
• Evaluar riesgos en decisiones de negocio, garantizando cumplimiento.

Conocimientos

Comunicación Efectiva

Trabajo en Equipo

Orientación a Resultado

Empatía

Educación

Licenciatura en Económico-Administrativo o equivalente

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida)

Manejo de Excel

Experiencia mínima de 1 año en atención telefónica y servicio al cliente (Indispensable)

Conocimiento en lectura de actas constitutivas personas morales.

Experiencia en KYC o PLD

Experiencia en Art. 115

Habilidades: Comunicación Efectiva- Trabajo en Equipo- Orientación a Resultado- Empatía.

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