Kyc Analyst First Line

ING Direct; Milano; Ibrido; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un’azienda bancaria internazionale sta cercando un professionista per gestire le attività KYC e AML nel dipartimento di compliance. Il candidato ideale ha una laurea, almeno 2 anni di esperienza in ruoli simili e una buona conoscenza della lingua inglese. La posizione offre un contratto a tempo indeterminato e lavoro ibrido a Milano.

Competenze

• 2 anni di esperienza in ruoli analoghi in contesti internazionali e complessi.
• Conoscenza della normativa AML / CFT.
• Assicurare l'applicazione di processi e procedure.

Mansioni

• Gestisce le attività di Customer Due Diligence.
• Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala.
• Supporta il KYC Supervisor nella revisione dei criteri di efficacia.

Conoscenze

Customer Due Diligence

Post Transactions Monitoring

Problem Solving

Team Working

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Overview

La risorsa gestisce, all’interno della prima linea di difesa le attività ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML-CFT) in capo al KYC Department.

Department.

Responsibilities

• Gestisce le attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna.
• Gestisce le attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare, gestire e minimizzare i rischi della Banca.
• Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring e, più in generale, gestisce tutte le attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF.
• Supporta il KYC Supervisor nella definizione e revisione dei criteri di efficacia ed efficienza delle attività giornaliere e agisce proattivamente al fine di risolvere / anticipare potenziali criticità nello svolgimento delle attività.
• Assicura la corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca, e ne garantisce il costante aggiornamento.
• Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative.
• Gestisce le richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
• Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne / back up in caso di assenza.

Qualifications

• Laurea
• 2 anni di esperienza in ruoli analoghi in contesti internazionali e complessi
• Conoscenza delle attività di Customer Due Diligence della clientela, con particolare focus sull’adeguata verifica rafforzata;
• Conoscenza delle attività di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio
• Conoscenza della normativa AML / CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
• Conoscenza pacchetto office

Major characteristics / Personal Profile

• Forte orientamento al team working, alla relazione e al risultato
• Capacità di “problem solving”
• Ottima capacità di analisi
• Spiccata propensione all’eccellenza operativa

Duration

• Tempo indeterminato

Location

• Milan (hybrid)