AML SPECIALIST - società finanziaria

Page Personnel Italia SPA; Milano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società finanziaria a Milano è alla ricerca di un'AML Specialist esperto per monitorare e aggiornare le procedure di anti-riciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza, con circa 8 anni di esperienza in ambienti finanziari. Responsabilità includono l'analisi delle transazioni sospette e la compliance con le normative AML. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.

Servizi

Accesso a benefit aziendali competitivi

Opportunità di crescita professionale

Competenze

• Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech.
• Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.
• Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.

Mansioni

• Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
• Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.
• Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
• Identificare e investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi.

Conoscenze

Ottima conoscenza dell'inglese

Analisi delle transazioni sospette

Conoscenza delle normative AML

Formazione

Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini

Descrizione del lavoro

• Società finanziaria - gruppo internazionale
• ottima conoscenza dell'inglese

Azienda

L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.

Offerta

• Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
• Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.
• Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
• Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).
• Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
• Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.
• Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.
• Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.

Competenze ed esperienza

A successful AML Specialist should have:

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.
• Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech
• Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.
• Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.

Completa l'offerta

• Contratto a tempo indeterminato.
• Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.
• Sede di lavoro: Milano.
• Accesso a benefit aziendali competitivi.

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.