Add. Controlli antiriciclaggio

Gi Group S.p.A; Roma; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Una società operante nel settore bancario cerca un/a Addetto/a Antiriciclaggio per analizzare alert e segnalazioni in ambito AML. È richiesta una laurea in materie economiche/giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. Si offre un contratto di 6 mesi con flessibilità oraria. Luogo di lavoro: Roma.

Servizi

Ticket da 9 euro

Flessibilità oraria

Competenze

• Laurea in materie economiche/giuridiche.
• Conoscenza dei principali adempimenti AML.
• Precedente esperienza nel ruolo.

Mansioni

• Analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati.
• Valutazione delle segnalazioni di operatività anomale.
• Controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio.

Conoscenze

Conoscenza dei principali adempimenti AML

Conoscenza di excel

Attitudine alle relazioni interpersonali

Spirito di iniziativa

Predisposizione al lavoro di squadra

Formazione

Laurea in materie economiche/giuridiche

Strumenti

Gianos

Scipafi

World-Check

Descrizione del lavoro

Overview

Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?

Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?

Potremmo avere l’opportunità giusta per te!

Grafton Banking&Insurance è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:

Addetto/a Antiriciclaggio I° livello

La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:

• analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
• valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;
• controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).

Si richiede:

• Laurea in materie economiche/giuridiche;
• Conoscenza dei principali adempimenti AML;
• Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala;
• Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check);
• Conoscenza di excel;
• Precedente esperienza precedente nel ruolo

Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.

Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. CCNL Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.

Sede di lavoro: Roma

*Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo non riportato in forma di link.