TRACFIN - Enquêteur financier et crypto H/F

Ministère - Ministère de l'Économie; Romainville; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence gouvernementale recherche un enquêteur financier H/F pour mener des investigations sur l'utilisation de cryptoactifs et lutter contre la criminalité financière. Le poste exige une connaissance approfondie de l'écosystème crypto, ainsi qu'une maîtrise des outils d'analyse. Les candidats doivent détenir un diplôme de niveau Master et avoir un bon niveau d'anglais (B2 minimum). Ce rôle convient aux débutants, avec des opportunités de formation.

Qualifications

• Connaissance des cryptoactifs et des technologies financières.
• Maîtrise des outils d'analyse transactionnelle.
• Expérience en matière de blanchiment de capitaux est un atout.

Responsabilités

• Conduire des investigations sur les cryptoactifs.
• Former l'équipe sur les technologies financières.
• Intégrer les priorités de Tracfin dans les activités quotidiennes.

Connaissances

Connaissance de l'écosystème crypto

Techniques d'exploration de la blockchain

Maîtrise d'Excel

Anglais (niveau B2 minimum)

Qualités rédactionnelles et de synthèse

Formation

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Description du poste

TRACFIN - Enquêteur financier et crypto H/F

Description du poste

Les évolutions technologiques dans le domaine de la finance (blockchain, actifs numériques, finance décentralisée, intelligence artificielle) ont de fortes répercussions sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Au sein du département en charge des infractions économiques et financières et sous l’autorité du chef d’unité, le/la titulaire du poste aura les missions suivantes :

Description de l'employeur

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français.

Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :

• la lutte contre la criminalité économique et financière,
• la lutte contre la fraude aux finances publiques,
• la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB‑FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Responsabilités

• Conduire des investigations en lien avec l’utilisation de cryptoactifs.
• Se former et utiliser des outils d’analyse transactionnelle.
• Conduire des investigations en lien avec les réseaux de blanchiment.
• Conduire des investigations typologiques et les restituer auprès des partenaires nationaux et étrangers.
• Accompagner la montée en compétence progressive des agents de l’unité et du département en matière de cryptoactifs et autres technologies financières.
• Soumettre des propositions (techniques, opérationnelles, opportunités) sur les sujets relevant de son périmètre.
• Intégrer les priorités de Tracfin et décliner la feuille de route de l’unité au niveau de l’activité quotidienne.

Profil recherché / Qualifications

Le/la titulaire du poste devrait posséder :

• Une connaissance et une forte appétence pour l’écosystème crypto.
• Une maîtrise des techniques d’exploration de la blockchain (open source et logiciels spécialisés).
• Des connaissances techniques confirmées en matière de cryptoactifs et des technologies liées.
• Une maîtrise des outils informatiques et en particulier d’Excel.
• Une maîtrise de l’anglais à l’écrit (niveau B2 minimum).
• Des qualités rédactionnelles et de synthèse.
• Un sens de l’autonomie au sein de son unité et le respect de sa hiérarchie.
• Une grande discrétion dans la totalité de ses missions.

Compétences techniques et comportementales

• CONNAISSANCES - Droit/réglementation
• CONNAISSANCES - Économie/finances
• CONNAISSANCES - Gestion budgétaire et comptable
• SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
• SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
• SAVOIR-ÊTRE - Être autonome
• SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant
• SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de discrétion

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Débutant

Conditions d'exercice particulières

Habilitation au secret de la défense nationale de niveau très secret.

Directions et Services

• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Renseignements et contact

Les candidatures se font obligatoirement depuis l'application PASSERELLES. CV, lettre de motivation et 3 derniers comptes rendus d'évaluation requis.