Compliance Officer AML

Groupe Crit; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services aux entreprises, située à Rueil-Malmaison, recherche 6 Compliance Officers passionnés par la conformité. Ce poste exige une expertise en KYC/AML, une solide compréhension des réglementations, et un minimum de 2 ans d'expérience. Les candidats bénéficieront de conditions de travail modernes et de plusieurs avantages, y compris un potentiel de télétravail. Rejoignez une équipe engagée et dynamique pour contribuer à la protection contre les risques financiers.

Prestations

Télétravail partiel possible après formation

Primes de casque selon les postes

Espace café gratuit

Environnement de travail moderne

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Solide compréhension des concepts de conformité financière.
• Capacités avancées en investigation et en gestion des déclarations de soupçons.

Responsabilités

• Assurer la surveillance des transactions KYC/AML.
• Naviguer dans les réglementations AML et assurer la conformité.
• Effectuer des enquêtes approfondies sur les comportements suspects.
• Préparer et soumettre les déclarations de soupçons.
• Revue des alertes PEP et sanctions.

Connaissances

Expertise KYC/AML

Compréhension des réglementations AML

Compétences en investigation

Gestion des alertes PEP/Sanctions

Formation

Diplôme en finance ou en droit

Outils

Outils de surveillance des transactions

Description du poste

Notre client symbole mondial du prestige financier, est reconnu pour ses services de cartes de paiement haut de gamme ainsi que son engagement envers l'excellence du service client.

Pionnier de l'innovation financière, le groupe incarne le luxe, la confiance et la facilité dans le monde des transactions monétaires.

Nous recherchons actuellement 6 Compliance Officer pour notre client.

Vous êtes passionné(e) par le monde de la conformité et avez déjà démontré vos compétences en menant avec succès les missions suivantes :

• KYC / AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC / AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
• Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
• Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
• Déclarations de Soupçons TRACFIN : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
• Revue des Alertes PEP / Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.

Son site accessible à 10 minutes du RER A (possible à pied ou en bus) est un bâtiment moderne avec des services en openspace dans un espace COSI.

Les équipes de 15 personnes par desk sont managées par des teams leaders de proximité qui vous accompagnent et vous forment aux process avant de vous laisser de l’autonomie.

Un centrage sur l’accompagnement y est réalisé, afin de vous permettre de faire de cette expérience une réussite.

Vous pourrez bénéficier de plusieurs avantages tels que :

• Dans certains cas et après formation acquise le télétravail partiel est possible
• Primes de casque selon les postes
• Espace café gratuit moderne et agréable

Diplômé(e) en finance ou en droit, avec une solide compréhension des concepts de la conformité financière.

Vous avez acquis une expérience significative dans des postes similaires (2 ans minimum), démontrant une expertise concrète dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité réglementaire.

Vous avez des compétences telles qu'une bonne maîtrise des outils de surveillance des transactions,

une excellente compréhension des réglementations AML, compétences avancées en investigation et capacité à gérer efficacement les déclarations de soupçons.

Rejoindre l'une des équipes de notre client, vous offre l'opportunité de contribuer activement à la protection contre les risques financiers, tout en bénéficiant d'un environnement dynamique, de possibilités de développement professionnel et d'une rémunération compétitive.

Si vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein d'une équipe passionnée par la conformité, et que la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes !