Chargé de sécurité financière - Advisory F/H

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale recherche un Chargé de sécurité financière pour participer à la lutte contre le blanchiment d'argent et la gestion des risques au sein de l'équipe 'Advisory'. Vous serez responsable de l'analyse des dossiers clients et de la gestion des transactions sensibles. Une expérience en sécurité financière est nécessaire et une diversité de formations est acceptée.

Qualifications

• Expérience en sécurité financière ou connaissance des sujets de sécurité financière à travers votre expérience métier.
• Ouvert à une grande variété de formations initiales en cursus universitaire ou grande école.

Responsabilités

• Émettre des avis Sécurité Financière pour CACIB France.
• Analyser les risques identifiés dans le dossier client (KYC).
• Échanger avec les chargés de relation/les compliance officers.
• Analyser les opérations présentant un risque élevé.
• Assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT.
• Préparer des dossiers pour le Comité des Opérations Sensibles.

Connaissances

Expérience en sécurité financière

Connaissance des sujets de sécurité financière

Formation

Economie/Gestion/Finance

Droit

Métiers de la Banque

Métiers de la Conformité

Description du poste

Chargé de sécurité financière - advisory f/h

Vous souhaitez participer à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers ? Acquérir ou renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales ? Vous êtes curieux, intéressé par les questions internationales et prêt à vous engager pour protéger la Banque ?

Rejoignez l’équipe « Advisory » de la Sécurité Financière

Au sein de Global Compliance (CPL), vos principales missions seront de :

• Émettre des avis Sécurité Financière pour CACIB France et assister les entités internationales lorsque nécessaire en étant ultime décisionnaire au titre de la fonction Siège.
• Analyser les risques identifiés dans le dossier client (KYC) ou prospect et émettre l’avis de la Sécurité Financière sur l’établissement ou le maintien de la relation d’affaires avec le client.
• Échanger avec les chargés de relation/les compliance officers à l’international.
• Analyser les opérations présentant un risque élevé de sanction ou de LAB/FT, en lien si nécessaire avec les experts et le département juridique spécialisé.
• Établir un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d’un point de vue LAB/FT et Sanctions.
• Assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d’une transaction sensible, en lien avec le management.
• Préparer et présenter les dossiers pour le Comité des Opérations Sensibles.
• Préparer les dossiers pour les déclarations de soupçon si nécessaire.
• Procéder à des gels de fonds en coordination avec les autorités compétentes.
• Effectuer les demandes d’autorisation / licences à la Direction Générale du Trésor et autres autorités réglementaires.
• Contribuer à l'amélioration des bonnes pratiques.
• Accompagner et soutenir les Métiers.

Compétences recherchées

Expérience en sécurité financière ou connaissance des sujets de sécurité financière à travers votre expérience métier (front office, back-office, fonction de contrôle).

Poste ouvert à une grande variété de formations initiales en cursus universitaire ou grande école :

• Economie/Gestion/Finance
• Droit
• Métiers de la Banque
• Métiers de la Conformité
• etc.

À propos de Global Compliance (CPL)

Global Compliance (CPL) assure la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. À cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.