Analyste Lcb-Ft H / F

Robert Walters; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une prestigieuse banque recherche un analyste LCB-FT pour intégrer une mission d'intérim de 8 mois. Le candidat idéal a un Master 2 et une expérience en compliance. Les responsabilités incluent le conseil sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la rédaction de politiques de conformité, et un suivi des recommandations des audits. Ce rôle demande également un anglais courant et de solides compétences en communication.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Master 2 minimum.
• Première expérience en compliance souhaitée.
• Capacité à conseiller les équipes sur LCB-FT.

Responsabilités

• Conseiller sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Rédiger et appliquer des politiques de conformité.
• Suivre les recommandations des audits et évaluations des risques.

Connaissances

Analyse KYC

Conformité réglementaire

Communication

Anglais courant

Formation

Master 2 minimum

Description du poste

Prestigieuse banque américaine recherche un analyste LCB-FT pour les accompagner dans le traitement des dossiers de la structure dans le cadre d'une mission d'intérim de 8 mois.

Criminalité financière (LCB / FT & sanctions)

Conseiller les équipes sur les sujets liés au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, sanctions, corruption et diligences clients.

Rédiger, mettre à jour et appliquer les politiques et procédures en conformité avec la réglementation française et les lignes directrices des autorités (EBA / ACPR).

Contribuer aux évaluations annuelles des risques, aux contrôles et aux reportings réglementaires à destination de l'ACPR.

Suivre les recommandations issues des audits, enquêtes et évaluations de risques.

Assurer une communication régulière avec le Responsable LCB / FT France et les équipes internes concernées.

Analyse KYC

Servir d'expert sur les sujets KYC (onboarding, mises à jour, propriété bénéficiaire, PEP, etc.).

Réaliser et conseiller sur les diligences renforcées et les revues périodiques.

Examiner les escalades liées aux informations négatives, sanctions ou listes de surveillance et superviser l'ensemble du processus.

Gérer les demandes KYC / LCB des clients et approuver les dérogations temporaires.

Effectuer les vérifications nécessaires avant les comités clients (CSC / CRR).

Examiner les dossiers à impact local validés au niveau régional.

Vous parlez anglais courrament. Vous êtes diplomé(e) d'un master 2 minimum et vous justifiez d'une première expérience en compliance. Veritable business partner, vous êtes en capacité d'accompagner les différentes équipes sur l'ensemble des sujets de LCB-FT.