Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d)

SOMI Solutions GmbH; Mainz; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen im Finanzsektor mit Sitz in Rheinland-Pfalz sucht einen Compliance-Spezialisten. In dieser Rolle sind Sie das Bindeglied zwischen Fachabteilungen und der internen Revision und übernehmen die Koordination der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Required are a completed commercial training and extensive experience in the financial industry. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten und einer Vielzahl von entwicklungsfördernden Maßnahmen.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Home Office-Möglichkeiten

Moderne Büroausstattung

Umfangreiche Incentivepakete

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen der Finanzindustrie.
• Kenntnisse der deutschen und europäischen Regulierung zu Geldwäsche und Betrugsprävention.
• Erfahrung in der Erstellung schriftlicher Ordnungen und Berichte.

Aufgaben

• Funktion als zentrale Fachinstanz zwischen Fachabteilungen und Revision.
• Analyse und Bewertung regulatorischer Anforderungen.
• Durchführung von Überwachungshandlungen zur Einhaltung von Gesetzen.

Kenntnisse

Verhandlungssicheres Deutsch

Erweiterte Kenntnisse in Englisch

Teamfähigkeit

Strukturiertes Arbeiten

Eigenmotivation

Ausbildung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

• Entwicklungsmöglichkeiten:Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
• Flexible Arbeitszeiten:Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
• Urlaub:Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
• Gemeinsame Events:Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
• Moderne Büroausstattung:Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
• Verkehrsanbindung:Verkehrsgünstig gelegen und gute Anbindung an den ÖPNV
• Umfassendes Incentivepaket:Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

• Funktion als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht
• Identifikation, Analyse und Bewertung der aktuellen regulatorischen Anforderungen für den Finanzsektor
• Koordination und Begleitung der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung von Überwachungshandlungen zur Einhaltung von geltenden Gesetzen sowie von Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche-Richtlinien
• Durchführung der Fristenüberwachung
• Begleitung von Auditierungen
• Prüfung von Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Fraud
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden
• Weitergabe von Verdachtsmeldungen an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen)
• Koordination der Durchführung der Geldwäsche Schulung für Mitarbeitende der Bank

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkaufmann/-frau und mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen der Finanzindustrie vorzuweisen
• Du bringst Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos und zur Betrugsprävention mit
• Compliance-Management-Systeme sind Dir vertraut
• Du hast Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussagekräftigen Berichten
• Du besitzt eine gute Kommunikationsfähigkeit und bist ein ausgesprochener Teamplayer
• Du arbeitest Du sehr strukturiert, selbstständig und eigenverantwortlich
• Eine hohe Flexibilität und Eigenmotivation sind für Dich selbstverständlich

• Deutsch: Verhandlungssicher
• Englisch: Erweiterte Kenntnisse