Mitarbeiter Geldwäsche / Betrugsfallbekämpfung (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Nürnberg; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein international tätiger Finanzdienstleister in Nürnberg sucht einen Mitarbeiter Geldwäsche im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung. Diese Rolle umfasst die Weiterentwicklung interner Richtlinien zur Finanzkriminalität, Analyse auffälliger Transaktionen und Kommunikation mit Behörden. Bewerber sollten eine Bankausbildung und Erfahrung im Bankwesen haben sowie sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mitbringen. Flexible Arbeitszeitmodelle und Entwicklungsmöglichkeiten werden angeboten.

Leistungen

Unbefristete Anstellung

Attraktives Vergütungspaket

Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV

Entwicklungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Bankwesen, idealerweise in der Geldwäschebekämpfung.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Aufgaben

• Verantwortung für die Weiterentwicklung interner Richtlinien zur Prävention von Finanzkriminalität.
• Prüfung auffälliger Transaktionen durch Recherche.
• Dokumentation von Verdachtsmomenten und Einleitung weiterer Maßnahmen.
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und Kommunikation mit Behörden.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

IT-Affinität

Deutsches Sprachverständnis

Englisches Sprachverständnis

Ausbildung

Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Unser Kunde ist als Finanzdienstleister international tätig und schafft für seine Mitarbeitenden eine moderne & innovative Arbeitskultur. So werden flexible Arbeitszeitmodelle, Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld gewährleistet.

Hier bietet sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Nürnberg diese spannende Perspektive als Mitarbeiter Geldwäsche / Betrugsfallbekämpfung (m/w/d) im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung.

Deine Vorteile

• Kompetente Beratung zu Deinem nächsten Karrierestep: Bei uns stehen Deine Ziele im Fokus
• Unbefristete Anstellung in einem krisensicheren Umfeld
• Attraktives Vergütungspaket inkl. Sonderleistungen
• Arbeitszeitkonto, Überstundenerfassung & Möglichkeit des Freizeitausgleichs
• Zahlreiche Möglichkeiten der individuellen und beruflichen Entwicklung
• Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV
• Abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld
• Und vieles mehr!

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die Weiterentwicklung interner Richtlinien und Abläufe zur Prävention von Finanzkriminalität
• Prüfung auffälliger Transaktionen durch Recherchen in internen Systemen sowie öffentlich zugänglichen Quellen
• Dokumentation potenzieller Verdachtsmomente und Einleitung weiterer Maßnahmen bei Bedarf
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung im Bankwesen bestenfalls auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung vorteilhaft
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie ausgeprägte IT-Affinität

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet. Stand 03/25.

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.