Bank Sachbearbeiter (m / w / d) Bereich Geldwäsche

Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg; Berlin; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Personaldienstleister sucht einen Bank Sachbearbeiter (m/w/d) für den Bereich Geldwäsche in Berlin. Die Stelle bietet ein attraktives Arbeitsumfeld und gute Perspektiven. Verantwortlichkeiten umfassen die Untersuchung verdächtiger Transaktionen und die Kommunikation mit Ermittlungsbehörden. Ein abgeschlossener bankkaufmännischer Ausbildung und Kenntnisse deutscher AML-Anforderungen sind erforderlich.

Leistungen

Attraktives Arbeitsumfeld

Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Mitarbeiter-Benefit-Programm

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Erfahrung in einer vergleichbaren Position.
• Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen.

Aufgaben

• Erkennen und Bewerten von verdächtigen Transaktionen.
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten.
• Erstattung von externen Geldwäscheverdachtsmeldungen.

Kenntnisse

Verhandlungssicheres Deutsch

Englischkenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Integrität

Ausbildung

Bankkaufmännische Ausbildung

Tools

MS Office Anwendungen

Jobbeschreibung

Bank Sachbearbeiter (m / w / d) Bereich Geldwäsche

Unser Angebot

• Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
• Tarifliche Entlohnung nach iGZ / DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
• Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
• Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle

Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter (m / w / d) im Bereich Geldwäsche für den Standort Berlin-Charlottenburg. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung.

Ihre Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen / Gesetzgebung
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
• Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Ihr Partner

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.

Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen.