AML Specialist

Tyche Bank; Barbiano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un istituto bancario è alla ricerca di un professionista esperto in anti-riciclaggio (AML) per gestire operazioni sospette e coordinare attività di verifica cliente. È necessaria una laurea in Giurisprudenza o Economia e almeno 3 anni di esperienza in ambito AML, preferibilmente in banche. La posizione richiede capacità analitiche e ottima padronanza degli strumenti informatici. Viene offerto smart working, condizioni agevolate su prodotti bancari e polizza sanitaria integrativa.

Servizi

Smart Working (5gg/mese)

Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti

Polizza sanitaria integrativa

Piano welfare aziendale

Buoni pasto elettronici

Competenze

• Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari.
• Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT.

Mansioni

• Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
• Coordinamento delle attività di adeguata verifica della clientela.
• Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).
• Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne.
• Collaborazione con le Autorità di Vigilanza.

Conoscenze

Capacità analitiche

Attenzione al dettaglio

Lavoro in team

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini

Strumenti

Strumenti informatici

Descrizione del lavoro

Chi siamo

Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d’impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.

Valori

i valori che cerchiamo nelle persone.

• Competenza
  Investire costantemente nella propria crescita, mantenendosi aggiornati e capaci di offrire soluzioni innovative. Portare con sé un bagaglio di esperienza solida e riconosciuta nel settore.
• Etica
  Distinguersi per trasparenza, onestà e senso di responsabilità. Favorire un ambiente collaborativo e positivo, contribuendo al successo del gruppo con spirito constructivo.
• Collaborazione
  Crediamo nel lavoro di squadra e nella condivisione delle idee.
• Responsabilità
  Ogni membro del team è protagonista nel raggiungimento degli obiettivi.
• Resilienza
  Affrontare con determinazione anche i momenti complessi. Capacità di adattarsi al cambiamento, mantenere la lucidità e trarre insegnamenti dalle difficoltà.
• Entusiasmo
  Affrontare il lavoro con energia, passione e spirito positivo. Coinvolgere gli altri, contribuendo a creare un ambiente dinamico e orientato al miglioramento continuo.

Vantaggi

Siamo una realtà in costante crescita ed evoluzione, caratterizzata da dinamismo e da un team giovane, ambizioso e altamente qualificato. Crediamo fermamente che la crescita dei nostri collaboratori sia la chiave per il successo dell’intera organizzazione.

Benefit

• Smart Working (5gg/mese);
• Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti;
• Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli);
• Piano welfare aziendale;
• Buoni pasto elettronici.

Job responsibilities

• Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.);
• Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela;
• Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI);
• Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne;
• Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione interna.

Job Requirements

• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari
• Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT
• Capacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in team
• Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese