Add. controlli antiriciclaggio

Gi group spa filiale di roma nazionale; Roma; In loco; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di somministrazione è alla ricerca di un Addetto/a Antiriciclaggio di I° livello per la sede di Roma. Il candidato selezionato si occuperà di analisi degli allerta AML, controlli di primo livello e valutazione di operazioni sospette. Si richiede una laurea in materie economiche/giuridiche e una comprensione dei principali adempimenti AML. Si offre un inserimento in un contesto stimolante e un contratto di somministrazione di 6 mesi con flessibilità oraria e ticket da 9 euro.

Servizi

Ticket da 9 euro

Flessibilità oraria

Ambiente dinamico

Competenze

• Laurea in materie economiche o giuridiche richiesta.
• Precedente esperienza nel ruolo di antiriciclaggio.
• Conoscenze di adempimenti AML e strumenti correlati essenziali.

Mansioni

• Analisi e valutazione degli alert Antiriciclaggio.
• Controlli di primo livello secondo le normative.
• Valutazione segnalazioni di operatività anomala.

Conoscenze

Analisi AML

Gestione di operatività anomala

Conoscenza di Excel

Attitudine alle relazioni interpersonali

Formazione

Laurea in materie economiche/giuridiche

Strumenti

Gianos

Scipafi

World-Check

Descrizione del lavoro

FILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & Insurance

Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?

Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?

Potremmo avere l’opportunità giusta per te!

Grafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:

Addetto/a Antiriciclaggio I° livello

La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:

• analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
• valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;
• controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).

Si richiede:

• Laurea in materie economiche/giuridiche;
• Conoscenza dei principali adempimenti AML;
• Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala;
• Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check);
• Conoscenza di excel;
• Precedente esperienza precedente nel ruolo

Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.

Offerta:

Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.

Sede di lavoro: Roma

Grafton Banking & Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati