AML / KYC Officer (H / F)

Gi Group Luxembourg; Metz; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un(e) AML / KYC Officer pour un contrat de 12 mois à Metz, France. Vous serez chargé(e) de collecter et analyser des documents clients, évaluer le risque, et collaborer avec différentes équipes, tout en assurant que les procédures AML en vigueur sont respectées. Une expérience en compliance et une maîtrise du français et de l'anglais sont requises.

Qualifications

• Expérience significative en AML/KYC/compliance.
• Bilingue en français et anglais; d'autres langues sont un plus.
• Capacités d'analyse des flux financiers.

Responsabilités

• Collecter et analyser les documents d'identification des clients.
• Participer à l'évaluation du risque client.
• Collaborer avec les équipes compliance et juridique.
• Analyser les flux financiers pour détecter des anomalies.
• Mettre à jour les données clients selon les procédures.
• Remonter les alertes en cas d'anomalies.
• Suivre l'évolution réglementaire et appliquer les directives AML/KYC.

Connaissances

Analyse financière

Organisation

Rigueur

Proactivité

Adaptabilité

Formation

Diplôme en droit, finances, économie ou similaire

Description du poste

AML / KYC Officer (H / F)

Pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur bancaire, nous recherchons un AML / KYC Officer (H / F) pour un contrat de 12 mois.

Vos tâches :

• Collecter et analyser les documents d'identification des clients personnes morales lors de la revue périodique du dossier,
• Participer à l'évaluation du risque du client en fonction des critères règlementaires et internes,
• Collaborer avec les équipes front offices, compliance et juridique,
• Analyser les flux financiers et effectuer des revues transactionnelles approfondies afin d'identifier des opérations atypiques, suspectes ou non conformes, en veillant à leur cohérence avec la documentation client, et assurer leur escalade conformément aux procédures AML en vigueur,
• Mettre à jour les données clients dans les systèmes internes selon les procédures en vigueur,
• Remonter les alertes en cas d'anomalies d'incohérences ou de risque accrus (doute sur l'origine des fonds, sur l'identification des bénéficiaires effectifs ou structure opaque etc.),
• Suivre l'évolution réglementaire et appliquer les nouvelles directives AML / KYC.

Votre profil :

• Vous disposez d'un diplôme en droit, finances, économie ou similaire,
• Vous avez une première expérience significative sur un poste similaire (AML / KYC / compliance),
• Vous parlez couramment français et anglais. Toute autre langue serait un atout,
• Vous êtes organisé, rigoureux, proactif et avez de bonnes capacité d'adaptation,
• Vous êtes disponible rapidement.