Senior Compliance & AML Officer

Sofinco España; Madrid; Híbrido; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma financiera innovadora busca un profesional para coordinar actividades de AML/CTF en un entorno dinámico. Este puesto ofrece la oportunidad de contribuir a la implementación de políticas de cumplimiento y a la creación de nuevos servicios. La empresa, parte de un gran grupo internacional, promueve un ambiente de trabajo colaborativo y responsable, donde se valoran la diversidad y la inclusión. Con un contrato indefinido y beneficios sociales competitivos, esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan crecer en su carrera en el sector financiero.

Servicios

Tarjeta restaurante

Seguro de salud

Seguro de vida

Ayuda para educación de hijos

Horario flexible

Modelo híbrido de teletrabajo

26 días de vacaciones

Retribución flexible

Formación continua en idiomas

Descuentos en cursos y masters

Formación

• 5 años de experiencia en Banca o Financiación al Consumo.
• Sólido conocimiento en implementación de herramientas de screening AML.

Responsabilidades

• Coordinar actividades diarias de AML/CTF y nuevos servicios.
• Implementar políticas de cumplimiento y asegurar regulaciones.

Conocimientos

Habilidades interpersonales

Pensamiento crítico

Habilidades analíticas

Trabajo en equipo

Organización

Capacidad de trabajo bajo presión

Educación

Licenciatura en Negocios

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Ingeniería

Herramientas

Herramientas de screening AML

Descripción del empleo

Lo sentimos, este trabajo no está disponible en su región.

Descripción completa del puesto

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CV

¿Te imaginas una financiera transparente, responsable y que explica perfectamente sus productos sin dejar lugar a dudas? Sería genial, ¿verdad? Pues así es Sofinco, la nueva financiera responsable y transparente. Sofinco es la entidad en España que pertenece al Grupo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, líder europeo en crédito al consumo, y nuestros valores son la base de cómo hacemos las cosas: Innovación, Espíritu de Equipo, Cercanía y Compromiso. ¡Por ello y por mucho más, hemos sido certificados por Great Place to Work en 2024!

Tu misión principal y propósito será coordinar y apoyar las actividades diarias de AML/CTF del área y contribuir a la puesta en marcha de nuevos servicios y productos en Sofinco.

Actividades y tareas principales

• Desarrollar, implementar y apoyar todos los aspectos del marco de cumplimiento AML/CTF para cumplir con las regulaciones de Financiación al Consumo, Medios de Pago, AML/CTF y Derecho Penal.
• Liderar la implementación y adaptación de las políticas y procedimientos existentes de AML para cumplir con las regulaciones y estándares.
• Asegurar que se realicen evaluaciones de impacto para identificar requisitos necesarios para cumplir con las regulaciones y expectativas de los Supervisores.
• Implementar modelos AML para screening y perfilado.
• Apoyar al negocio para garantizar que se cumplen los requisitos regulatorios y estándares.
• Participar en reuniones con equipos para asegurar la implementación de requisitos regulatorios en todos los niveles.
• Proporcionar asesoramiento experto y monitorear las evaluaciones de riesgos de cumplimiento.
• Coordinar la ejecución de controles rutinarios y tareas de cumplimiento operativo; gestionar riesgos diarios de cumplimiento; reportar a la Alta Dirección y al Grupo de Cumplimiento.
• Ayudar en el desarrollo y mantenimiento de herramientas de monitoreo AML/CTF.
• Responder a consultas de Supervisores y Reguladores.
• Apoyar auditorías relacionadas con AML y cumplimiento.
• Procesar alertas de screening para evaluar riesgos potenciales y asegurar el cumplimiento.
• Gestionar tareas relacionadas con fraude, asegurando la correcta ejecución y documentación.

Requisitos

• Licenciatura en Negocios, Economía, Ingeniería (u otra relacionada).
• 5 años de experiencia en Banca, Financiación al Consumo o Entidades de Pago.
• Sólido conocimiento en implementación de herramientas de screening/perfilado AML.
• Inglés avanzado.
• Certificaciones AML en francés son deseables.

Habilidades

• Excelentes habilidades interpersonales.
• Alta capacidad de trabajo y resistencia al estrés.
• Fuertes habilidades analíticas, pensamiento crítico y orientación al detalle.
• Trabajo en equipo, dinamismo, proactividad y espíritu de iniciativa.
• Sentido de responsabilidad, organización, rigor y calidad en el trabajo.
• Capacidad para trabajar en entornos cambiantes y dinámicos.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato indefinido con salario competitivo.
• Ser parte de una empresa joven y de un gran Grupo internacional con cultura de cercanía y trabajo en equipo.
• Beneficios sociales: tarjeta restaurante, seguro de salud, seguro de vida, ayuda para la educación de hijos, horario flexible y modelo híbrido de teletrabajo, 26 días de vacaciones, retribución flexible, formación continua en idiomas, regulación, y áreas internas, además de descuentos en cursos y masters.
• Ser parte de una empresa socialmente responsable, que promueve igualdad, diversidad e inclusión, y participa en proyectos sociales y ambientales.