Consultor/a Senior Financial Crime

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Madrid; Híbrido; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma global de consultoría busca un/a Consultor/a Senior para su equipo de Riesgos Financieros en Madrid. Este puesto requiere al menos 3 años de experiencia en la prevención del crimen financiero y un enfoque en la mejora regulatória. Ofrecen beneficios como el Wellbeing HUB y flexibilidad laboral.

Servicios

Wellbeing HUB

Seguro de Vida y Accidentes

Plan de Compensación Flexible EY Flex

Trabajo híbrido y flexibilidad

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM) son valoradas.
• Experiencia en Big4 o consultoría es un plus.

Responsabilidades

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos.
• Supervisar equipos y asegurar desarrollo profesional.

Conocimientos

Manejo fluido de MS Office

Capacidad analítica

Trabajo en equipo

Adaptación

Educación

Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.)

Descripción del empleo

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Senior que cuente con al menos 3 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.
• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
• ≥ 3 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Manejo fluido de MS Office.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización.

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.