Analista Financiero de Cumplimiento

beBeeAnálisis; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de análisis financiero en Madrid busca un Analista de Cumplimiento AML para prevenir el crimen financiero. Este profesional realizará investigaciones sobre transacciones y clientes, evaluará riesgos y elaborará informes. Se requiere 3 años de experiencia en investigaciones financieras, conocimiento de KYC y dominio de inglés y español. La oportunidad implica colaboración en un entorno dinámico y desafiante.

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones financieras o áreas afines.
• Excelentes conocimientos en vigilancia de transacciones y procesos KYC.
• Familiaridad con sanciones internacionales y leyes anticorrupción.

Responsabilidades

• Identificar y analizar transacciones sospechosas y clientes peligrosos.
• Realizar investigaciones exhaustivas sobre clientes globales.
• Evaluar riesgos y elaborar informes precisos.

Conocimientos

Investigaciones financieras

Vigilancia de transacciones

Gestión de alertas KYC

Conocimiento de sanciones internacionales

Pensamiento lógico

Atención al detalle

Herramientas

Norkom

AMLcheck

Actimize

World Check

Descripción del empleo

Analista de Cumplimiento AML

Nuestra organización busca a un profesional altamente motivado para desempeñar un papel crucial en la prevención del crimen financiero.

Responsabilidades

• Ayudarás al equipo de análisis, identificando y analizando transacciones sospechosas y clientes potencialmente peligrosos.
• Realizarás investigaciones exhaustivas sobre clientes globales, considerando aspectos regulatorios e internacionales.
• Trabajarás con herramientas especializadas para recopilar y analizar datos cruciales.
• Evaluarás riesgos y elaborarás informes precisos y concisos.
• Pertenece a la categoría conocida como analistas de cumplimiento KYC / EDD.

Habilidades necesarias

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones financieras o áreas afines.
• Excelentes conocimientos en vigilancia de transacciones, gestión de alertas y procesos de verificación de cliente (KYC) y diligencia debida ampliada (EDD).
• Familiaridad con sanciones internacionales y leyes anticorrupción.
• Experiencia en productos bancarios corporativos y correspondientes.
• Idioma nativo español e inglés, con dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize y World Check.
• Pensamiento lógico, enfoque estructurado y dedicación al detalle.

Sobre nuestra oportunidad

En esta posición, colaborarás estrechamente con expertos en el campo para contribuir a una seguridad financiera más robusta. Si eres apasionado por el análisis financiero y deseas trabajar en un entorno dinámico, esto es la oportunidad perfecta para ti.