Consultor sênior

The Sharp Fintech Consultoria; Teletrabalho; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria em fintechs em Diadema busca um consultor sênior de Compliance e PLD/FTP. O candidato ideal terá pelo menos 15 anos de experiência em compliance regulatório e deverá estar disponível para trabalhar em tempo integral. As responsabilidades incluem elaboração de políticas, monitoramento de regulamentações e suporte ao cliente na implementação de processos de compliance. Oferecemos remuneração atrativa, baseada em horas, com possibilidade de bonificações.

Qualificações

• Sólida experiência de no mínimo 15 anos em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Disponibilidade para atividade em tempo integral.
• Deve possuir CNPJ.

Responsabilidades

• Elaboração e revisão de políticas e manuais de PLD/FTP.
• Desenvolvimento e implementação de avaliação interna baseada em risco.
• Monitoramento das atualizações nas regulamentações do BCB.

Conhecimentos

Inglês fluente

Compliance regulatório

Gestão de projetos

Prevenção à lavagem de dinheiro

Descrição da oferta de emprego

Atenção, antes de se inscrever : Se você pretende voltar a trabalhar no mercado financeiro, em instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, em regime CLT, estatuário ou mesmo em conselhos / comitês, esta oportunidade não se aplica ao seu caso. Agradecemos! · Aposentado ou não, do mercado financeiro (bancos, corretoras, financeiras, instituições de pagamento), que não pretenda voltar a instituições do mercado como CLT, estatutário ou como membro de conselho / comitês e afins

Não pode possuir vínculo de atuação com nenhuma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil

Inglês fluente (leitura, redação, reuniões)

• Sólida experiência, de no mínimo 15 anos, em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro - PLD / FTP (regulação CMN e Bacen), assim como na gestão de projetos esses temas
• Disponibilidade para atividade em tempo integral
• Deve possuir CNPJ

Nossa atividade

• Projetos instigantes em bancos, fintechs, instituições de pagamento e demais autorizadas, incluindo clientes estrangeiros
• Horários flexíveis
• Remuneração a mercado
• Trabalho a distância

Escopo de atuação do consultor

Um consultor sênior de Compliance e PLD / FTP desempenha um papel crucial no cumprimento da conformidade dos regulamentos do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (Bacen), no fortalecimento da instituição autorizada e na elaboração de relatórios e normativos exigidos pela regulação.

Exemplos das funções que esse profissional exercerá em nossos projetos :

Elaboração e / ou revisão de políticas, manuais, procedimentos e relatórios obrigatórios, inclusive referentes a PLD / FTP, alinhados à regulamentação vigente e ao ambiente do cliente.

Desenvolvimento e implementação de avaliação interna baseada em risco para fins de PLD / FTP.

Verificação da aderência das práticas da instituição ao arcabouço regulatório aplicável, apontando eventuais gaps, oportunidades de melhoria, avaliando criticidade das falhas e vulnerabilidades.

Monitoramento e Atualização : o ambiente regulatório está sujeito a mudanças constantes, portanto, o consultor deve monitorar de perto as atualizações nas regulamentações do BCB e garantir que seus conhecimentos de compliance e PLD / FTP enderecem corretamente o necessário.

Apoio ao cliente na avaliação crítica dos planos de ação decorrentes de falhas percebidas pela organização ou apontados por auditores e supervisores. Nesse sentido é importante ter conhecimento de causa sobre os apontamentos e disciplina na gestão de projetos, endereçando atrasos e eventuais impedimentos tempestivamete aos responsáveis.

Suporte ao cliente na implementação operacional de processos de compliance e PLD / FTP, auxiliando no desenho de governança, processos e controles, assim como nos testes de sistemas.

Elaboração de relatórios sobre o objeto de consultoria, com identificação de pontos falhos e recomendações de melhoria.

Atuação em projetos multidisciplinares envolvendo gap analyses, implementações operacionais, mentoria, elaboração de pareceres, planos de negócios e trabalhos ad hoc.

O consultor selecionado passará por treinamento com certificação em fintechs.

Remuneração

O consultor sênior obterá remuneração atrativa, baseada em horas, a taxas de mercado, e poderá auferir remuneração extra no caso de lideranças em projetos e bonificações por avaliação dos clientes.