Analista de Compliance Pleno

Velaro Network; Teletrabalho; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de ativos virtuais está em busca de um Analista de Compliance Pleno para fortalecer o framework de prevenção à lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo. O candidato ideal deve ter pelo menos 4 anos de experiência em compliance, conhecimento em AML e forte capacidade analítica. Oferecemos um ambiente colaborativo, oportunidades de desenvolvimento profissional, e trabalho remoto com flexibilidade.

Serviços

Trabalho remoto com flexibilidade

Espaço para crescimento e desenvolvimento

Ambiente colaborativo e transparente

Qualificações

• Mínimo de 4 anos de experiência em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs.
• Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
• Capacidade analítica e atenção aos detalhes.

Responsabilidades

• Executar processos de KYC e KYP, incluindo validação de informações e verificação de beneficiários.
• Realizar análise de transações e identificar operações suspeitas.
• Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores.

Conhecimentos

Experiência em Compliance

Conhecimento em AML

Análise de risco

Comunicação escrita

Mentalidade proativa

Trabalho em equipe

Ferramentas

Chainalysis

Descrição da oferta de emprego

Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.

Responsabilidades

• Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
• Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
• Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
• Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
• Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance
• Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance
• Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias
• Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos

Requisitos

• Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs
• Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
• Familiaridade com processos de KYC e análise de risco
• Capacidade analítica e atenção aos detalhes
• Excelente comunicação escrita e verbal
• Mentalidade proativa e senso de responsabilidade

Diferenciais

• Inglês intermediário ou avançado
• Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais
• Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras
• Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)
• Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)

O que mais valorizamos

Soft Skills

• Vontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução
• Adaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente
• Trabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento
• Ética e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória
• Organização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades
• Pensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos

O que oferecemos

• Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil
• Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências
• Ambiente de trabalho colaborativo e transparente
• Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento
• Trabalho remoto com flexibilidade