Banamex Analista de Operaciones KYC

PowerToFly; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera busca un KYC Operations Analyst 2 para gestionar el monitoreo Anti-Money Laundering (AML) y la supervisión regulatoria. Las responsabilidades incluyen revisar perfiles de clientes, asegurar la conformidad con las leyes locales, y actualizar registros KYC. Se requiere una licenciatura y 0-2 años de experiencia, preferentemente en operaciones bancarias. El candidato ideal será analítico y estará orientado a resultados, con habilidades de trabajo en equipo y tolerancia a la frustración.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en la apertura de cuentas.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC de acuerdo a los requisitos de política.
• Realizar tareas de KYC, incluyendo el seguimiento de registros.

Conocimientos

Trabajo bajo presión y orientado a resultados

Trabajo en equipo

Analítico

Tolerancia a la frustración

Adaptación al cambio

Excelente organización y administración del tiempo

Educación

Licenciatura económico-administrativa

Descripción del empleo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Requerimientos

• Licenciatura económico-administrativa
• Experiencia en atención con clientes, preferentemente telefónica (Indispensable)
• Deseable Experiencia en proceso de PLD, KYC, AML
• Experiencia en personas física con actividad empresarial y personas morales.
• Experiencia previa en instituciones financieras. (preferentemente)

Habilidades requeridas

• Trabajo bajo presión y orientado a resultados
• Trabajo en equipo
• Analítico
• Tolerancia a la frustración
• Adaptación al cambio
• Excelente organización y administración del tiempo

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