AML Risk & Investigations Analyst (CRIU)

08795 Tarjetas Banamex S.A. De C.V. Sofom E.R.Integrante Del Grupo Financiero Banamex; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera en Puebla busca un Analista CRIU para realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. Este puesto requiere habilidades analíticas, conocimiento de regulaciones AML y experiencia con Excel. El candidato ideal debe tener una licenciatura en áreas económico-administrativas y 0-2 años de experiencia relevante. Las responsabilidades incluyen realizar investigaciones, documentar hallazgos y asesorar sobre decisiones estratégicas.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante en AML.
• Capacidad para desarrollar narrativas y conclusiones de investigación.
• Facilidad para toma de decisiones y resolución de problemas.

Responsabilidades

• Realizar investigaciones sobre clientes sospechosos.
• Documentar y reportar hallazgos de investigaciones.
• Asesorar a la alta dirección sobre próximos pasos.

Conocimientos

Conocimiento de regulaciones AML

Excel avanzado

Análisis de datos

Comunicación verbal y escrita

Habilidades analíticas

Educación

Licenciatura en carreras económico-administrativas, criminología

Herramientas

MS Office

SQL

Descripción del empleo

Una importante institución financiera en Puebla busca un Analista CRIU para realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. Este puesto requiere habilidades analíticas, conocimiento de regulaciones AML y experiencia con Excel. El candidato ideal debe tener una licenciatura en áreas económico-administrativas y 0-2 años de experiencia relevante. Las responsabilidades incluyen realizar investigaciones, documentar hallazgos y asesorar sobre decisiones estratégicas.