Specialista AML & Compliance – Analisi Operazioni Sospette

Banca Finint; Conegliano; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca d'investimento indipendente cerca un professionista per la Divisione Compliance & AML a Conegliano. Sarai responsabile dell'adeguata verifica della clientela, dell'analisi delle operazioni sospette e della redazione di report periodici. Si richiedono laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di AML e buona padronanza dell'inglese. L'azienda offre un pacchetto retributivo personalizzato in base alla seniority.

Competenze

• Breve esperienza in ambito AML o Compliance, anche in stage.
• Conoscenza di base della normativa antiriciclaggio (AML) e delle regolamentazioni finanziarie.
• Capacità di comunicare efficacemente con i colleghi.

Mansioni

• Eseguire adeguata verifica della clientela (KYC).
• Attività di controllo sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.
• Identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti.
• Fornire supporto e consulenza ad altri team in materia di compliance AML.
• Preparare report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi.
• Aggiornarsi continuamente sulle procedure aziendali.

Conoscenze

Conoscenza della normativa antiriciclaggio (AML)

Ottima conoscenza del MS Office

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di lavorare in squadra

Formazione

Laurea in giurisprudenza o economia/finanza

Strumenti

Applicativi di transaction monitoring

Descrizione del lavoro

Una banca d'investimento indipendente cerca un professionista per la Divisione Compliance & AML a Conegliano. Sarai responsabile dell'adeguata verifica della clientela, dell'analisi delle operazioni sospette e della redazione di report periodici. Si richiedono laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di AML e buona padronanza dell'inglese. L'azienda offre un pacchetto retributivo personalizzato in base alla seniority.