Back Office Aml Categorie Protette (L.68 / 99)

PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA; Milano; In loco; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una prestigiosa società finanziaria in Italia cerca un back office AML per gestire controlli di primo livello e reportistica. Richiesta laurea in giurisprudenza o economia e almeno 6 mesi di esperienza in analisi dati. È preferibile l'esperienza in società finanziarie. Si offre un ambiente professionale e un'opportunità di crescita.

Competenze

• Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting.
• Esperienza presso società finanziarie o istituti di credito è considerata preferenziale.
• Appartenenza alle liste delle categorie protette (L.68 / 99).

Mansioni

• Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider.
• Verifica documentale e controlli di 1° livello.
• Coordinamento dell’attività di reportistica annuale e periodica.
• Gestione delle attività di profilazione della clientela.
• Analisi delle possibili operazioni sospette.

Conoscenze

Analisi e verifica dati

Ottima conoscenza di Excel

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in ambito giuridico o economico

Descrizione del lavoro

Risorse S.p.A. Divisione Permanent,

specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca :

Back office AML | Categorie protette (L.68 / 99)

Posizione

La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica. Nello specifico svolgerà attività di :

• Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider relativi le anagrafiche dei clienti;
• Verifica documentale e controlli di 1° livello sulle controparti;
• Coordinamento dell’attività di reportistica bankit annuale e delle reportistiche periodiche per la Direzione relative alle operazioni e all’andamento dei portafogli di crediti NPL / UTP;
• Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela (Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata);
• Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione;
• Attività di formazione e aggiornamento nei confronti della Direzione crediti relativamente tematiche AML.
• Requisiti
• Laurea in ambito giuridico o economico;
• Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting;
• Esperienza maturata presso Società finanziarie o Istituti di credito è considerato requisito preferenziale;
• Ottima conoscenza di Excel;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L.68 / 99)