Analista AML I° livello – Banking & Insurance

Gi group spa filiale di roma nazionale; Roma; In loco; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di somministrazione è alla ricerca di un Addetto/a Antiriciclaggio di I° livello per la sede di Roma. Il candidato selezionato si occuperà di analisi degli allerta AML, controlli di primo livello e valutazione di operazioni sospette. Si richiede una laurea in materie economiche/giuridiche e una comprensione dei principali adempimenti AML. Si offre un inserimento in un contesto stimolante e un contratto di somministrazione di 6 mesi con flessibilità oraria e ticket da 9 euro.

Servizi

Ticket da 9 euro

Flessibilità oraria

Ambiente dinamico

Competenze

• Laurea in materie economiche o giuridiche richiesta.
• Precedente esperienza nel ruolo di antiriciclaggio.
• Conoscenze di adempimenti AML e strumenti correlati essenziali.

Mansioni

• Analisi e valutazione degli alert Antiriciclaggio.
• Controlli di primo livello secondo le normative.
• Valutazione segnalazioni di operatività anomala.

Conoscenze

Analisi AML

Gestione di operatività anomala

Conoscenza di Excel

Attitudine alle relazioni interpersonali

Formazione

Laurea in materie economiche/giuridiche

Strumenti

Gianos

Scipafi

World-Check

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di somministrazione è alla ricerca di un Addetto/a Antiriciclaggio di I° livello per la sede di Roma. Il candidato selezionato si occuperà di analisi degli allerta AML, controlli di primo livello e valutazione di operazioni sospette. Si richiede una laurea in materie economiche/giuridiche e una comprensione dei principali adempimenti AML. Si offre un inserimento in un contesto stimolante e un contratto di somministrazione di 6 mesi con flessibilità oraria e ticket da 9 euro.