AML Compliance Officer – KYC & Transaction Monitoring

Groupe Crit; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services aux entreprises, située à Rueil-Malmaison, recherche 6 Compliance Officers passionnés par la conformité. Ce poste exige une expertise en KYC/AML, une solide compréhension des réglementations, et un minimum de 2 ans d'expérience. Les candidats bénéficieront de conditions de travail modernes et de plusieurs avantages, y compris un potentiel de télétravail. Rejoignez une équipe engagée et dynamique pour contribuer à la protection contre les risques financiers.

Prestations

Télétravail partiel possible après formation

Primes de casque selon les postes

Espace café gratuit

Environnement de travail moderne

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Solide compréhension des concepts de conformité financière.
• Capacités avancées en investigation et en gestion des déclarations de soupçons.

Responsabilités

• Assurer la surveillance des transactions KYC/AML.
• Naviguer dans les réglementations AML et assurer la conformité.
• Effectuer des enquêtes approfondies sur les comportements suspects.
• Préparer et soumettre les déclarations de soupçons.
• Revue des alertes PEP et sanctions.

Connaissances

Expertise KYC/AML

Compréhension des réglementations AML

Compétences en investigation

Gestion des alertes PEP/Sanctions

Formation

Diplôme en finance ou en droit

Outils

Outils de surveillance des transactions

Description du poste

Une société de services aux entreprises, située à Rueil-Malmaison, recherche 6 Compliance Officers passionnés par la conformité. Ce poste exige une expertise en KYC/AML, une solide compréhension des réglementations, et un minimum de 2 ans d'expérience. Les candidats bénéficieront de conditions de travail modernes et de plusieurs avantages, y compris un potentiel de télétravail. Rejoignez une équipe engagée et dynamique pour contribuer à la protection contre les risques financiers.