Personal Analista con experiencia en PBCFT

Grupo Cooperativo Cajamar; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera busca un Analista con al menos tres años de experiencia en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Se requiere capacidad analítica, habilidades comunicativas, y formación superior. Se ofrece un contrato indefinido y la incorporación es inmediata. Los candidatos deben tener conocimiento en herramientas de detección y un nivel de inglés B2.

Formación

• Al menos 3 años de experiencia en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
• Formación específica o certificaciones en PBCFT son valoradas.
• Conocimientos de herramientas de alertas y modelos de detección son un plus.
• Inglés nivel B2 es necesario.

Responsabilidades

• Analizar y examinar clientes y operaciones sospechosas.
• Proponer decisiones sobre comunicaciones al SEPBLAC.
• Preparar comunicaciones explicando indicios de BC/FT.
• Autorizar o denegar relaciones de negocio con clientes.
• Controlar la correcta ejecución de procedimientos de PBCFT.
• Atender requerimientos de información de autoridades.

Conocimientos

Pensamiento crítico

Análisis de datos

Resolución de problemas

Comunicación efectiva

Adaptabilidad

Razonamiento lógico

Capacidad digital

Proactividad

Educación

Grado superior o estudios universitarios

Herramientas

Paquete Office

Descripción del empleo

PersonalAnalista con experiencia en PBCFT

En Grupo Cajamar, necesitamos incorporar personal en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo con formación y experiencia de al menos tres años en esta materia.

¿Qué necesitamos de ti?

• Titulaciones : Grado superior o estudios universitarios.
• Conocimientos y / o experiencia : al menos 3 años de experiencia en esta tipo de funciones en una entidad financiera.
• Conocimientos informáticos : paquete office a nivel de usuario.
• Competencias / habilidades : pensamiento crítico, análisis de datos y resolución de problemas para interpretar información y proponer soluciones efectivas, capacidad de comunicación para explicar hallazgos, adaptabilidad para el aprendizaje continuo y razonamiento lógico para identificar patrones y conexiones en los datos.
• Otros : capacidad digital, autonomía, proactividad, compromiso y capacidad para identificar oportunidades de mejora.

¿Qué Valoramos de ti?

• Titulaciones : Formación específica o certificaciones en PBCFT.
• Experiencia y conocimientos en herramientas de alertas y modelos de detección u otras áreas de PBCFT.
• Idiomas : inglés B2.

¿Qué funciones realizarías?

• Analisis y / o examen especial de clientes y operaciones susceptibles de poder ser comunicadas como sospechosas al SEPBLAC.
• Proponer una decisión sobre la misma (archivo, seguimiento o comunicación).
• Preparar las comunicaciones que procedan al SEPBLAC (F19) explicando los indicios que presentan de BC / FT.
• Autorizar o denegar el inicio o mantenimiento de relaciones de negocio con los clientes. o Controlar el cumplimiento de todas las obligaciones de PBCFT y la correcta y completa ejecución y funcionamiento de todos los procedimientos, manuales, mecanismos de control, aplicaciones, herramientas y sistemas para la PBCFT.
• Controlar el cumplimiento de obligaciones de la entidad referidas a la aplicación de medidas de diligencia debida.
• Atender los requerimientos de información de las autoridades (SEPBLAC, policiales, judiciales, etc.) en materia de PBCFT.

¿Qué te ofrecemos?

• Tipo de contrato : Indefinido.
• Incorporación : Inmediata.

Sólo tienes que clicar en SOLICITAR

Somos diferentes porque hacemos banca de personas.