Fin Crime Consultant - EY GDS Spain - Hybrid

EY; Málaga; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría global busca un Consultor/a Junior en Málaga para participar en proyectos de prevención del crimen financiero. El rol requiere análisis transaccionales y colaboración para optimizar procesos. Se valoran licenciaturas, experiencia previa en el sector y un nivel alto de inglés. Ofrecemos un entorno inclusivo y beneficios como flexibilidad laboral, 27 días de vacaciones y programa de formación continua. ¡Únete a nuestro equipo diverso y contribuye a un impacto significativo en el sector financiero!

Servicios

Flexibilidad laboral

27 días de vacaciones

Aprendizaje continuo

Programa de retribución flexible

Proyecto de voluntariado social

Formación

• 1-2 años de experiencia en el ámbito de prevención del crimen financiero.
• Conocimiento fluido de inglés, tanto escrito como hablado.
• Capacidad de adaptación a equipos de trabajo.

Responsabilidades

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Colaboración para optimización de procesos operativos en prevención del crimen financiero.
• Implantación y actualización de políticas de cumplimiento de crimen financiero.

Conocimientos

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Análisis

Comunicación efectiva

Conocimiento de MS Office

Flexibilidad bajo presión

Educación

Licenciatura o ingeniería

Descripción del empleo

Consultor/a Junior Financial Crime

¿Qué buscamos?

En la actualidad necesitamos incorporar en el área de Risk Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un Consultor Junior para desarrollo de proyectos funcionales y de servicios gestionados del área de Financial Crime.

Participarás en proyectos para el área de prevención del crimen financiero ayudando a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y/o implementando mejoras a su marco operacional.

Ejemplos de proyectos:

• Ejecución de análisis de riesgo del área de prevención del crimen financiero y preparación de reportes internos de autoevaluación en el ámbito de AML, Sanciones, etc.
• Diseño, revisión e implementación de marcos operativos de las áreas de prevención del crimen financiero: políticas y procedimientos, instrucciones operativas, procesos, tecnología, etc.
• Revisión y análisis de perfiles de cliente y alertas de operativa sospechosa, evaluación del riesgo de los mismos y reportes regulatorios.

Funciones:

Entre las principales funciones a llevar a cabo, y dependiendo de la especialización del candidato y la naturaleza de los proyectos a realizar, destacan las siguientes:

• Análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos.
• “Know Your Customer”: conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1.
• Colaboración en la definición y optimización de procesos operativos para la prevención del crimen financiero.
• Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Planificación y gestión de proyectos
• Capacidad para establecer y mantener una comunicación efectiva con clientes, asegurando una gestión profesional de sus necesidades y expectativas.

Requisitos mínimos orientativos:

• Titulación universitaria o equivalente: licenciatura o ingeniería.
• Experiencia de 1-2 años en el ámbito de prevención del crimen financiero dentro del sector financiero (banca y/o seguros).
• Conocimiento y manejo fluido de MS Office.
• Capacidad para trabajar a nivel internacional (nivel alto de inglés imprescindible, tanto escrito como hablado).
• Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a equipos y formas de trabajo novedosas.
• Mentalidad de resolución de problemas y capacidad de análisis.

Requisitos adicionales valorados positivamente:

• Se valorará positivamente formación específica en prevención del crimen financiero (ACAMS, ICA, ACFE o similar) y en Compliance (CESCOM), entre otros.
• Experiencia previa en Big4 o empresas similares.
• Experiencia en sector financiero en ámbitos distintos de banca y/o seguros (por ejemplo, procesadores de pagos, cripto-wallets).
• Experiencia en sector no financiero con sujetos obligados (por ejemplo, real estate).
• Idiomas adicionales al inglés.
• Flexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad.
• Iniciativa, capacidad de adaptación y liderazgo.
• Buenas habilidades comunicativas y de organización.
• Personas resolutivas y empáticas.

Qué ofrecemos:

• Conciliación laboral: flexiwork y jornada intensiva en verano (del 15 de julio al 15 de septiembre).
• EY Flex: programa de retribución flexible (Ticket restaurante, Ticket guardería, abono transporte, seguro médico, entre otros) y descuentos y condiciones especiales por ser empleado en comercios, viajes, etc.
• Días para descansar: 27 días laborables de vacaciones.
• EY University: te ofrecemos aprendizaje continuo, adquirirás los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentarte a las tareas del día a día y a los nuevos retos dentro de la firma, promoviendo tu carrera profesional.
• Tú defines el éxito: te proporcionaremos las herramientas y te brindamos la flexibilidad para que puedas llegar a cumplir las metas que te propongas a través de recursos internos y externos.
• Liderazgo transformacional: te daremos la confianza y formación continua para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.
• Cultura de equipo: inclusiva, diversa y divertida. Trabajarás en un entorno con compañeros de distintas nacionalidades, pudiendo formar parte de proyectos internacionales disfrutando de sinergias con oficinas de EY de diferentes países, siendo el ambiente muy bueno tanto dentro como fuera del trabajo.
• Posibilidad de implicarte en proyecto de voluntariado social con distintos colectivos (colegios, personas en riesgo de exclusión social, etc.)