Director De Cumplimiento Normativo Y Gestión De Riesgos

beBeeCumplimiento; Madrid; Presencial; EUR 70.000 - 110.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero busca un Director Global de Cumplimiento Normativo para liderar el área de cumplimiento y control de riesgos. El rol implica garantizar el cumplimiento normativo por parte de la entidad, supervisar las obligaciones fiscales y proteger los datos. Se requiere una sólida experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, junto con habilidades de liderazgo. El paquete retributivo será competitivo y ajustado a la experiencia del candidato.

Servicios

Paquete retributivo en función de la experiencia

Formación

• Experiencia mínima de 8 años en cumplimiento normativo en empresas reguladas o entidades similares.

Responsabilidades

• Liderar y coordinar el área de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos del Grupo.
• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos.
• Coordinarse con las áreas de cumplimiento normativo del resto de empresas del grupo.

Conocimientos

Liderazgo

Cumplimiento Normativo

Gestión de Riesgos

Protección de Datos

Educación

Formación adicional en cumplimiento normativo o MBA

Descripción del empleo

Perfil del Director Global de Cumplimiento Normativo

Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para liderar y coordinar el área de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos del Grupo.

El objetivo es liderar y coordinar el área de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos del Grupo, asumiendo la responsabilidad sobre todas sus vertientes : regulación sectorial, prevención del blanqueo de capitales (PBC / FT), protección de datos, gestión de riesgos operativos, entre otras.

Funciones Clave :

• Responsable del cumplimiento, seguimiento y actualización del programa de prevención.
• Liderar el área de Cumplimiento Normativo, Control de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC / FT) de la entidad.
• Garantizar el cumplimiento, seguimiento y actualización del Programa de Prevención de Delitos de la entidad.
• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos (LOPDGDD y RGPD) y de las obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria.
• Coordinarse con las áreas de cumplimiento normativo del resto de empresas del grupo, definiendo de forma conjunta la estrategia regulatoria del Grupo, tanto a nivel nacional como internacional, en función de los cambios normativos en cada jurisdicción.
• Análizar de forma continua la evolución de la legislación aplicable, incluyendo MiFID II, normativa CNMV, ESMA, FATCA / CRS, AML, entre otras, y definir planes estratégicos para la adaptación normativa del Grupo.
• Coordinar la relación con asesores externos y entidades colaboradoras en materia regulatoria : despachos legales, consultoras de compliance, expertos en protección de datos, etc.
• Actuar como interlocutor ante los organismos supervisores y reguladores : CNMV, Banco de España, SEPBLAC, AEAT, entre otros.
• Supervisar la elaboración, seguimiento y presentación de los reportes regulatorios periódicos, asegurando su cumplimiento en tiempo y forma.
• Coordinar y supervisar la correcta aplicación de las políticas de prevención del blanqueo de capitales : medidas de diligencia debida, gestión de alertas, Declaración Mensual Obligatoria (DMO), respuesta a requerimientos del SEPBLAC, etc.
• Supervisar el correcto funcionamiento de los controles internos implantados en la entidad, evaluando su eficacia y proponiendo mejoras.
• Elaborar y presentar al Consejo de Administración informes periódicos sobre el estado del cumplimiento normativo, control de riesgos y demás áreas bajo su responsabilidad.
• Experiencia mínima de 8 años en cumplimiento normativo en empresas reguladas o entidades similares.

Se valorará cualquier formación adicional relacionada con el mundo financiero, cumplimiento normativo o MBA de escuelas de elevado prestigio.

Condiciones :

• Paquete retributivo en función de la experiencia aportada.

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