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Mitarbeiter Identifizierung (w/m/d)
Descrizione del lavoro
Ein führendes Unternehmen im Finanzsektor in Pulsnitz sucht eine engagierte Persönlichkeit für die Identifizierung im Bereich Kundenprüfung. In dieser verantwortungsvollen Rolle werden Sie für die Überprüfung von Unterlagen gemäß dem Geldwäschegesetz sowie die Identifizierung von Neu- und Bestandskunden zuständig sein. Geforderte Qualifikationen beinhalten relevante Berufserfahrung im Finanzbereich sowie Kenntnisse in CDD, AML und KYC. Es wird ein flexibles Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit von mobilem Arbeiten angeboten.
Servizi
Competenze
- Relevant Berufserfahrung im Finanzbereich wird erwartet.
- Kenntnisse in den Bereichen CDD, AML und KYC sind erforderlich.
- Offenheit für neue technische Lösungen sollte vorhanden sein.
- Sorgfältige, gewissenhafte und selbstständige Arbeitsweise ist notwendig.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich.
Mansioni
- Überprüfung der eingereichten Unterlagen gemäß GWG.
- Identifizierung von Neukunden im Firmenkundensegment.
- Durchführung von Screenings und Backgroundchecks.
- Kontrolle der Unterlagen auf Vollständigkeit.
- Überprüfung der Geschäftspartner bezüglich KYC-Pflichten.
- Klärung offener Fragen im Identifizierungsprozess.
- Ansprechpartner für Kollegen im Identifizierungsprozess.
Conoscenze
Festanstellung | Vollzeit/ Teilzeit | Hybrid | Pulsnitz
Unser Unternehmen wächst und mit ihm unser Team!
Zur Verstärkung im Bereich Identifizierung suchen wir Sie: eine engagierte Persönlichkeit mit geschultem Blick für Details und einem hohen Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten.
- Sie überprüfen die eingereichten Unterlagen unserer Kunden gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG)
- Identifizierung von Neu- und Bestandskunden, mit Schwerpunkt auf dem Firmenkundensegment anhand vorliegender Unterlagen und ergänzender Recherchen
- Durchführung von Screenings (PEP, Sanctions, Adverse Media) und Backgroundchecks unserer Kunden
- Kontrolle der Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität
- Überprüfung neuer und bestehender Geschäftspartner hinsichtlich KYC – Pflichten , gemäß GwG - sowohl beim Onboardings als auch während der gesamten Geschäftsbeziehung (CDD)
- Sie klären eigenständig offene Fragen im Laufe des Identifizierungsprozesses direkt mit Vertragspartnern
- Sie sind Ansprechpartner für Kollegen bei Fragen zum Identifizierungsprozess
- Sie bringen relevante Berufserfahrung mit aus dem Finanzbereich
- Sie verfügen über Kenntnisse in den Bereichen CDD, AML und KYC
- Sie nutzen neue Programme ohne Scheu und mit Offenheit für technische Lösungen
- Sie arbeiten gewissenhaft, sorgfältig und selbstständig
- Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift sehr gut – und verfügen über gute Englischkenntnisse
- Sicherheit! Unbefristete Anstellung und marktgerechte Vergütung
- Vertrauen! Arbeitszeit selbstverantwortlich gestaltbar
- Die Mischung macht‘s! Mobiles Arbeiten oder Präsenz im Büro (Kernarbeitszeit ist von 10:00 bis 15:00 Uhr)
- Geschichte! Arbeitsplatz in Pulsnitz in einem historischen Gebäude mit moderner Ausstattung
- Lebenslanges Lernen! Bedarfsorientierte Weiterbildungen und Wirken in weiteren Rollen innerhalb der Organisation möglich
- Kultur! Wertschätzendes Miteinander, offene Kommunikation und dynamische Teams
- Work-Life-Balance! 30 Tage Basis-Urlaub
Sie suchen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.
* Il benchmark retributivo si basa sugli obiettivi retributivi dei leader del mercato nei rispettivi settori. È pensato per orientare gli utenti Premium nella valutazione delle posizioni aperte e aiutarli a negoziare la propria retribuzione. Tale benchmark non è fornito direttamente dall'azienda, quindi la retribuzione effettiva potrà risultare anche notevolmente superiore o inferiore.