Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d)

MLP Finanzberatung SE; Wiesloch; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzunternehmen in Wiesloch sucht einen engagierten Mitarbeiter im Bereich Compliance, der in der Geldwäsche- und Betrugsprävention eine zentrale Rolle spielt. Sie übernehmen Verantwortung für die Durchführung von Transaktionsanalysen und die Vorbereitung von Verdachtsmeldungen. Bewerber sollten eine Bankausbildung oder ein entsprechendes Studium und mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Flexible Arbeitszeiten und ein kollegiales Umfeld sind geboten.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten und Homeoffice

Familienfreundliches Arbeitsumfeld

Betriebliche Altersvorsorge

Vielfältige Weiterbildung

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation oder ein Studium in BWL.
• Mehrjährige Erfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention.
• Gutes Verständnis der rechtlichen Vorgaben eines Finanzinstituts.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Durchführung von IT-gestützten Transaktionsanalysen.
• Vorbereitung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen.
• Umsetzung von KYC-Prüfungen und behördlichen Anfragen.
• Analyse interner Hinweise auf Geldwäsche und Betrug.
• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Teamarbeit

Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention

Kommunikationsfähigkeiten

Ausbildung

Bankausbildung oder Studium in BWL

Jobbeschreibung

Du möchtest in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden. Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

• Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren
• Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor
• Du bearbeitest behördliche Auskunftsersuche und setzt weitere Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich, wie z. B. KYC-Prüfungen um
• Du arbeitest an der Weiterentwicklung der internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit
• Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug werden durch dich analysiert und aufgeklärt
• Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte und berätst kompetent unsere internen Fachbereiche

Was uns überzeugt:

• Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit
• Du hast ein gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts
• Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus
• Du überzeugst mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift
• Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß

Benefits:

• Zeitwertkonten
• Kollegiale Atmosphäre
• Familienfreundliches Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
• Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard
• Vielfältige Weiterbildung
• u. v. m.

MLP - ein starkes WIR

MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit TPC, DOMCURA, FERI, RVMund Deutschland. Immobilien, unterstützen wir als Finanzdienstleister 590.700 Privat- und Familienkunden sowie rund 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden.

Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.

Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit dir.

Wir setzen auf Vielfalt und freuen uns über Menschen jeglichen Alters, Geschlechts, ethnischer Herkunft, Lebensweise und körperlicher oder geistiger Fähigkeiten.

Ansprechpartner:

Marie Vöhringer

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