Compliance Analyst / Analyste conformité

Complete Solution Payments Inc.; Montreal; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

A global payments provider is seeking a Compliance Analyst in Montreal. This role involves supporting corporate compliance processes, performing due diligence, and ensuring compliance with AML policies. Ideal candidates will have strong attention to detail, a Bachelor's degree, and at least 3 years of corporate due diligence experience. Fluency in English is essential, and knowledge of additional languages is a bonus.

Qualifications

• 3+ years of relevant corporate due diligence experience.
• Certification related to anti-money laundering is an asset.
• Practical knowledge of CDD requirements.

Responsibilities

• Review due diligence for new and current Merchants.
• Conduct checks for new client relationships and ongoing monitoring.
• Maintain KYC and due diligence/AML records.

Skills

Fluency in English

Attention to detail

Customer service ethic

Education

Bachelor’s Degree in related field

Job description

Overview

Intercash is a leading global provider of payments and financial services specializing in card issuing and card program management technology and services. Intercash’s technology and service suite span across North America, South America, Europe and Asia Pacific. With a growing portfolio of global businesses partnering with Intercash to support their mass global payment needs, and with a team of young and experienced professionals who have led the way to the company’s rapid growth for the last decade, we are building the future of Fintech. At the heart of our operation and service offering is our technology platform. We develop all of our core technology in-house and are continuously investing in the development of innovative financial technology to remain a leading provider. Intercash allows for an exciting and rewarding work environment with room to grow your achievements, career, and position within the company as well as an opportunity to be a part of a dynamic and fast-growing Fintech industry.

Position Overview

Intercash is looking to hire a Compliance Analyst. This role will support the Corporate Compliance Team to maintain the company on-boarding processes and robust compliance culture across the business. The aim of this role is to improve value at on-boarding and ongoing due diligence of our Merchants, collecting and analysing KYC and CDD documents and carrying out screening checks to ensure our Merchants do not have restrictions or negative activities that would impact our business. This role will be based in Montreal, successful candidates will be required to come to our downtown Montreal office once or twice per week, or as required. This role requires a high level of fluency in English, both written and spoken, as it will be reviewing business and corporate documentation from international clients, engaging with international third party providers and working with an international team.

Responsibilities

• Review the due diligence for new and current Merchants whilst ensuring compliance with the company’s Anti-Money Laundering (AML) policies and other requirements.
• Carry out Adverse Media, PEPs and Sanctions checks for all new client relationships and perform ongoing monitoring.
• Ongoing maintenance of KYC and due diligence/AML records.
• Liaise with corporate and individual Merchants during onboarding and ensure completion of due diligence process for review and sign off.
• Perform risk assessments to understand risk level, significance and scope for individuals and corporate Merchants, including PEPs and complex company structures, and apply the appropriate level of due diligence.
• Assist with any other Compliance projects as required.

Qualifications

• Bachelor’s Degree in a related field or similar.
• 3+ years of relevant work experience in Corporate Due Diligence or similar field.
• Certification courses related to anti-money laundering, or ACAMS is an asset.
• Practical knowledge of applicable requirements on CDD and corporate onboarding.
• Strong written and oral communication; other languages are a bonus due to our international market.
• Strong attention to detail for reviewing information.
• Strong ability to compile data and information into meaningful reports for the management team.
• Ability to interact with different levels of management and personality styles.

Attributes and Behaviours

• Develops and maintains positive working relationships with others.
• Shares ideas and information.
• Takes initiative in assisting and collaborating with colleagues.
• Self-motivated – driven to achieve results both individually and companywide.
• High customer service ethic – passionate about meeting customer expectations and improving service levels.

Version française

Aperçu du poste et sections en français:

Intercash est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers et de paiement, spécialisé dans les technologies et les services liés à l'émission de cartes et à la gestion de programmes de cartes. Les technologies et les services d'Intercash sont présents en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Grâce à un portefeuille croissant d'entreprises internationales qui s'associent à Intercash pour répondre à leurs besoins en matière de paiements internationaux de masse, et à une équipe de professionnels jeunes et expérimentés qui ont contribué à la croissance rapide de l'entreprise au cours de la dernière décennie, nous construisons l'avenir de la Fintech. Notre plateforme technologique est au cœur de nos activités et de notre offre de services. Nous développons toutes nos technologies de base en interne et investissons en permanence dans le développement de technologies financières innovantes afin de rester un fournisseur de premier plan. Intercash offre un environnement de travail extrêmement stimulant et gratifiant, avec la possibilité de développer vos compétences, votre carrière et votre position au sein de l'entreprise, ainsi que l'opportunité de faire partie d'un secteur Fintech extrêmement dynamique et en pleine croissance.

Aperçu du poste: Intercash recherche un analyste en conformité. Le titulaire de ce poste aidera l'équipe chargée de la conformité d'entreprise à maintenir les processus d'intégration et une solide culture de conformité dans l'ensemble de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer la valeur ajoutée lors de l'intégration et de la diligence raisonnable continue de nos commerçants, en collectant et en analysant les documents KYC et CDD et en effectuant des contrôles de sélection pour s'assurer que nos commerçants ne font l'objet d'aucune restriction ou activité négative susceptible d'avoir un impact sur notre activité. Ce poste sera basé à Montréal et nécessitera de se rendre au bureau du centre-ville une à deux fois par semaine selon les besoins. Ce poste exige une maîtrise parfaite de l'anglais et du français à l'oral comme à l'écrit, car il implique l'examen de documents commerciaux et d'entreprise provenant de clients internationaux, la collaboration avec des fournisseurs tiers internationaux et le travail avec une équipe internationale.

Les responsabilités comprendront, sans s'y limiter: Examiner la diligence raisonnable des nouveaux et actuels commerçants en conformité avec les politiques AML et autres exigences; vérifier les médias défavorables, les PPE et les sanctions pour les nouvelles relations et assurer un suivi; tenir à jour les dossiers KYC et diligence AML; assurer la liaison avec les commerçants lors de l'intégration et veiller à ce que le processus de diligence raisonnable soit mené à bien; effectuer des évaluations des risques et appliquer le niveau approprié de diligence raisonnable; participer à tout autre projet de conformité selon les besoins.

Exigences: Qualités et comportements: Développe et entretient des relations de travail positives; partage ses idées et informations; prend l'initiative d'aider et de collaborer; motivé et orienté résultats; sens aigu du service client; maîtrise ou connaissance des exigences de diligence raisonnable et d'intégration d'entreprise; plus-value si vous possédez ACAMS; excellentes compétences en communication; grande attention aux détails; capacité à compiler des données dans des rapports destinés à la direction; capacité à interagir avec différents niveaux de direction.