Compliance Analyst / Analyste Conformité

Intercash; Montreal; Hybrid; CAD 97,000 - 131,000; Full time

Job summary

Une entreprise de conformité à Montréal recherche un analyste en conformité pour soutenir l'équipe. Ce rôle implique l'examen de la diligence raisonnable, la gestion des documents KYC et la collaboration avec des clients internationaux. Le candidat doit avoir au moins 3 ans d'expérience et être parfaitement bilingue en anglais. Le poste requiert une présence au bureau une ou deux fois par semaine.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience professionnelle pertinente dans la diligence raisonnable.
• Certifications en lutte contre le blanchiment d'argent sont un atout.
• Connaissance des exigences en matière de diligence raisonnable.

Responsibilities

• Examiner la diligence raisonnable pour les commerçants nouveaux et actuels.
• Effectuer des vérifications des médias défavorables.
• Tenir à jour les dossiers KYC et de diligence raisonnable.
• Assurer la liaison avec les commerçants lors de leur intégration.
• Participer à des projets de conformité selon les besoins.

Skills

Relations interpersonnelles

Initiative et collaboration

Service à la clientèle

Communication écrite et orale

Attention aux détails

Education

Licence dans un domaine connexe

Job description

Aperçu du poste

Intercash recherche un analyste en conformité. Le titulaire de ce poste aidera l'équipe chargée de la conformité d'entreprise à maintenir les processus d'intégration de l'entreprise et une solide culture de conformité dans l'ensemble de l'entreprise. L'objectif de ce poste est d'améliorer la valeur ajoutée lors de l'intégration et de la diligence raisonnable continue de nos commerçants. Il s'agit de collecter et d'analyser les documents KYC et CDD et d'effectuer des contrôles de sélection afin de s'assurer que nos commerçants ne font l'objet d'aucune restriction ou activité négative susceptible d'avoir un impact sur notre activité.

Ce poste sera basé à Montréal. Les candidats retenus devront se rendre à notre bureau du centre-ville de Montréal une ou deux fois par semaine, ou selon les besoins.

Ce poste exige une maîtrise parfaite de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, car il implique l'examen de documents commerciaux et d'entreprise provenant de clients internationaux, la collaboration avec des fournisseurs tiers internationaux et le travail avec une équipe internationale.

Responsabilités

• Examiner la diligence raisonnable pour les commerçants nouveaux et actuels tout en garantissant la conformité avec les politiques anti-blanchiment d'argent (AML) de l'entreprise et d'autres exigences
• Effectuer des vérifications des médias défavorables, des PPE et des sanctions pour toutes les nouvelles relations clients et assurer un suivi continu
• Tenir à jour les dossiers KYC et de diligence raisonnable / AML
• Assurer la liaison avec les commerçants, personnes morales et physiques, lors de leur intégration et veiller à ce que le processus de diligence raisonnable soit mené à bien pour examen et validation
• Effectuer des évaluations des risques afin de comprendre le niveau, l'importance et la portée des risques pour les commerçants, personnes morales et physiques, y compris les PPE et les structures d'entreprise complexes, et appliquer le niveau approprié de diligence raisonnable
• Participer à tout autre projet de conformité, selon les besoins

Exigences du poste : Qualités et comportements

• Développe et entretient des relations de travail positives avec les autres
• Partage ses idées et ses informations
• Prend l'initiative d'aider et de collaborer avec ses collègues
• Motivé(e) – déterminé(e) à obtenir des résultats tant au niveau individuel qu'au niveau de l'entreprise
• Sens aigu du service à la clientèle – passionné(e) par la satisfaction des attentes des clients et l'amélioration du niveau de service
• Licence dans un domaine connexe ou similaire
• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la diligence raisonnable d'entreprise ou dans un domaine similaire
• Des cours de certification liés à la lutte contre le blanchiment d'argent ou à l'ACAMS constituent un atout
• Connaissance pratique des exigences applicables en matière de diligence raisonnable relative à la clientèle et d'intégration des entreprises
• Excellentes compétences en communication écrite et orale (la maîtrise d'autres langues sera un atout en raison de notre marché international)
• Grande attention aux détails pour l'examen des informations
• Grande capacité à compiler des données et des informations dans des rapports pertinents pour l'équipe de direction
• Capacité à interagir avec différents niveaux de direction et différents types de personnalité

J-18808-Ljbffr