Consultor sênior

The Sharp Fintech Consultoria; Teletrabalho; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira destacada está em busca de um consultor sênior em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro. O profissional deve ter no mínimo 15 anos de experiência e ter fluência em inglês. As responsabilidades incluem elaborar políticas e manuais, acompanhar regulamentações vigentes e aprimorar processos de compliance. A posição é remota e oferece remuneração atrativa baseada em horas trabalhadas, com possibilidades de bonificações adicionais.

Serviços

Remuneração atrativa

Horários flexíveis

Treinamento com certificação em fintechs

Qualificações

• Mínimo de 15 anos de experiência em compliance regulatório e PLD/FTP.
• Não ter vínculo com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

Responsabilidades

• Elaborar e revisar políticas, manuais e relatórios obrigatórios.
• Desenvolver avaliações internas para PLD/FTP.
• Verificar aderência das práticas da instituição às regulamentações.
• Monitorar atualizações regulamentares do BCB.
• Apoiar clientes na avaliação de planos de ação para falhas.
• Auxiliar na implementação operacional dos processos de compliance.
• Elaborar relatórios identificando pontos falhos e melhorias.
• Atuar em projetos multidisciplinares relacionados a gap analyses.

Conhecimentos

Inglês fluente

Compliance regulatório

Prevenção à lavagem de dinheiro

Gestão de projetos

Descrição da oferta de emprego

Atenção, antes de se inscrever: Se você pretende voltar a trabalhar no mercado financeiro, em instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, em regime CLT, estatuário ou mesmo em conselhos/comitês, esta oportunidade não se aplica ao seu caso. Agradecemos!

· Aposentado ou não, do mercado financeiro (bancos, corretoras, financeiras, instituições de pagamento), que não pretenda voltar a instituições do mercado como CLT, estatutário ou como membro de conselho/comitês e afins

Não pode possuir vínculo de atuação com nenhuma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil

Inglês fluente (leitura, redação, reuniões)

· Sólida experiência, de no mínimo 15 anos, em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro - PLD/FTP (regulação CMN e Bacen), assim como na gestão de projetos nesses temas

· Disponibilidade para atividade em tempo integral

Nossa atividade:

· Projetos instigantes em bancos, fintechs, instituições de pagamento e demais autorizadas, incluindo clientes estrangeiros

· Horários flexíveis

· Remuneração a mercado

· Trabalho a distância

Escopo de atuação do consultor:

Um consultor sênior de Compliance e PLD/FTP desempenha um papel crucial no cumprimento da conformidade dos regulamentos do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (Bacen), no fortalecimento da instituição autorizada e na elaboração de relatórios e normativos exigidos pela regulação.

Exemplos das funções que esse profissional exercerá em nossos projetos:

• Elaboração e/ou revisão de políticas, manuais, procedimentos e relatórios obrigatórios, inclusive referentes a PLD/FTP, alinhados à regulamentação vigente e ao ambiente do cliente.
• Desenvolvimento e implementação de avaliação interna baseada em risco para fins de PLD/FTP.
• Verificação da aderência das práticas da instituição ao arcabouço regulatório aplicável, apontando eventuais gaps, oportunidades de melhoria, avaliando criticidade das falhas e vulnerabilidades.
• Monitoramento e Atualização: o ambiente regulatório está sujeito a mudanças constantes, portanto, o consultor deve monitorar de perto as atualizações nas regulamentações do BCB e garantir que seus conhecimentos de compliance e PLD/FTP enderecem corretamente o necessário.
• Apoio ao cliente na avaliação crítica dos planos de ação decorrentes de falhas percebidas pela organização ou apontados por auditores e supervisores. Nesse sentido é importante ter conhecimento de causa sobre os apontamentos e disciplina na gestão de projetos, endereçando atrasos e eventuais impedimentos tempestivamete aos responsáveis.
• Suporte ao cliente na implementação operacional de processos de compliance e PLD/FTP, auxiliando no desenho de governança, processos e controles, assim como nos testes de sistemas.
• Elaboração de relatórios sobre o objeto de consultoria, com identificação de pontos falhos e recomendações de melhoria.
• Atuação em projetos multidisciplinares envolvendo gap analyses, implementações operacionais, mentoria, elaboração de pareceres, planos de negócios e trabalhos ad hoc.

O consultor selecionado passará por treinamento com certificação em fintechs.

Remuneração:

O consultor sênior obterá remuneração atrativa, baseada em horas, a taxas de mercado, e poderá auferir remuneração extra no caso de lideranças em projetos e bonificações por avaliação dos clientes.