Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/FT

Esportes da Sorte; Manaus; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor de jogos busca um(a) Analista de PLD/FT para otimizar o Compliance e contribuir com um time de alta performance. Você atuará com a implementação e monitoramento de controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal possui formação em áreas correlatas, conhecimento em PLD/FT, e habilidades analíticas. A empresa oferece um ambiente dinâmico e benefícios atrativos.

Serviços

Plano de saúde SulAmérica

Plano odontológico SulAmérica

Vale-Refeição/Alimentação Caju Flex

Vale-Transporte

Wellhub (Gympass)

Day Off no aniversário

Acesso ao Conexa Saúde

Clube de Parcerias

Qualificações

• Conhecimento em PLD/FT, Compliance, Risco ou Integridade.
• Familiaridade com processos de KYC, monitoramento transacional e análise de alertas.
• Conhecimento da legislação brasileira aplicável (Lei nº 9.613/1998 e normas correlatas).
• Certificações em Risco, Auditoria ou Governança serão diferenciais.

Responsabilidades

• Executar procedimentos de KYC, KYP e KYE.
• Realizar monitoramento transacional.
• Analisar e tratar alertas de PLD/FT.
• Apoiar auditorias internas e externas.
• Acompanhar atualizações regulatórias.

Conhecimentos

Análise crítica

Boa comunicação escrita

Atenção a detalhes

Proatividade

Trabalho colaborativo

Formação académica

Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade

Descrição da oferta de emprego

Job description

O Grupo Esportes Gaming Brasil, que reúne marcas como Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, está em plena expansão! 🚀

Estamos em busca de um(a) Analista de PLD/FT para fortalecer nosso time de Compliance, contribuindo para o desenvolvimento de equipes de alta performance em um ambiente dinâmico, inovador e apaixonado por resultados.

O(a) Analista de PLD/FT será responsável por apoiar a implementação, execução e monitoramento dos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, assegurando a aderência da companhia às normas legais e regulatórias aplicáveis ao mercado de apostas esportivas e jogos online, bem como às melhores práticas nacionais e internacionais de Compliance.

Atuará de forma integrada com as áreas de Compliance, Risco, Jurídico, Atendimento ao Cliente e Tecnologia, contribuindo para a mitigação de riscos regulatórios, operacionais e reputacionais.

Se você é movido(a) por desafios, gosta do universo do entretenimento e quer fazer parte de um mercado em constante crescimento, essa oportunidade é pra você! 🎯

Main responsibilities

• Executar procedimentos de KYC, KYP e KYE, incluindo validação cadastral, análise documental e monitoramento contínuo de clientes, parceiros e fornecedores;
• Realizar monitoramento transacional, identificando operações atípicas, padrões suspeitos e comportamentos incompatíveis com o perfil do apostador;
• Analisar e tratar alertas de PLD/FT, elaborando pareceres técnicos e registrando evidências;
• Apoiar a elaboração, revisão e manutenção das Políticas, Procedimentos e Controles Internos de PLD/FT, em conformidade com a legislação vigente;
• Contribuir para a preparação e envio de comunicações aos órgãos competentes, quando aplicável (ex.: COAF ou autoridade reguladora);
• Apoiar auditorias internas e externas, inspeções regulatórias e demandas de autoridades;
• Acompanhar atualizações regulatórias, normativas e boas práticas aplicáveis ao setor de apostas;
• Apoiar ações de treinamento e conscientização interna sobre PLD/FT;
• Interagir com provedores de soluções antifraude, monitoramento e verificação de identidade.

Requirements and skills

• Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Conhecimento em PLD/FT, Compliance, Risco ou Integridade;
• Familiaridade com processos de KYC, monitoramento transacional e análise de alertas;
• Conhecimento da legislação brasileira aplicável (Lei nº 9.613/1998 e normas correlatas);
• Capacidade de análise crítica, organização e atenção a detalhes;
• Boa comunicação escrita e habilidade para elaboração de relatórios técnicos.
• CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS), CGSS – Certified Global Sanctions Specialist (ACAMS), CAFCA / CAFP – Financial Crime Certifications, FEBRABAN – PLD/FT e Compliance, Certificações em Risco, Auditoria ou Governança, serão diferenciais para a contratação.

DIFERENCIAIS

• Experiência prévia no mercado de apostas esportivas, jogos online, fintechs ou meios de pagamento;
• Conhecimento das normas e diretrizes do COAF, GAFI/FATF e padrões internacionais;
• Experiência com ferramentas de AML, antifraude e verificação de identidade;
• Inglês Básico.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:

• Ética e senso de responsabilidade;
• Perfil analítico e investigativo;
• Capacidade de atuar em ambientes regulados e dinâmicos;
• Proatividade e autonomia;
• Habilidade para trabalhar de forma colaborativa e multidisciplinar.

Additional information

Confira os nosso benefícios:

• Plano de saúde SulAmérica
• Plano odontológico SulAmérica
• Vale-Refeição/Alimentação Caju Flex
• Vale-Transporte.
• Wellhub (Gympass).
• Day Off no aniversário.
• Acesso ao Conexa Saúde para suporte emocional e nutricional.
• Clube de Parcerias (descontos em farmácias, instituições de ensino e restaurantes parceiros).
• Desconto em conta de energia pela ROV Energia;