Técnico De Prevención Blanqueo De Capitales

Renta 4; Madrid; Presencial; EUR 25.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria busca un Analista en Prevención de Blanqueo de Capitales para su sede en Madrid. El puesto requiere experiencia de entre 1 y 2 años y una formación superior en Derecho, ADE o Economía. Las funciones incluyen el análisis de transacciones y la elaboración de expedientes. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con beneficios sociales.

Servicios

Aportación anual plan pensiones

Seguro de vida

Formación

• Experiencia de 1 a 2 años en puesto similar.
• Estudios superiores relacionados con Derecho, ADE, Economía o similares.

Responsabilidades

• Análisis de operativa transaccional y monitorización.
• Elaboración de expedientes de análisis especial.
• Revisión de requerimientos de juzgados y otras instituciones.

Conocimientos

Organización

Trabajo en equipo

Motivación

Resolución de problemas

Capacidad de aprendizaje

Adaptación

Educación

Derecho

ADE

Economía

Descripción del empleo

DESCRIPCION EMPRESA Renta 4 Banco (r4.com)

• RENTA 4 BANCO es una entidad que desde 1986 promueve la inversión como instrumento de progreso de la sociedad y de las personas.
• Es un Banco especializado en Servicios de Inversión y ahorro, Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales, con implantación a nivel nacional e internacional.
• Los valores que definen a RENTA 4 BANCO son Especialización, Cercanía, Sostenibilidad y Visión de largo plazo.
• Un Banco donde todo cliente es un gran cliente.

Buscamos incorporar a un Analista en Prevención de Blanqueo de Capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años, para integrarse en el área de prevención de blanqueo de capitales, en la sede central de la Entidad en Madrid.

Las principales funciones serán :

• Análisis de operativa transaccional, monitorización de operaciones (TM) e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel)
• Elaboración de expedientes de análisis especial (alertas de segundo nivel) y F19.
• Análisis de alertas de screening (listas de sanciones, PRPs, noticias adversas de prensa)
• Analisis de alertas de Fraude, Estafas y Muleros
• Revisión y actualización de las medidas de diligencia debida
• Revisión de requerimientos de juzgados y otras instituciones
• Soporte al área y al resto de integrantes del equipo de PBCFT, evaluaciones de nuevos clientes (KYC)

PERFIL DEL CANDIDATO (Requisitos y competencias) :

Deberá ser un profesional que pueda acreditar :

• Experiencia demostrable de entre 1 a 2 años en puesto similar.
• Estudios superiores finalizados relacionados con el sector : Derecho, ADE, Economía o estudios similares

Competencias

• Alta capacidad de organización
• Trabajo en equipo
• Alta motivación y resolución
• Gran capacidad de aprendizaje
• Capacidad de adaptación a entornos de gran exigencia.
• Madrid – Sede Central de Renta 4
• Contrato Laboral TEMPORAL a Jornada Completa (Tiempo estimado : IT + Periodo de Maternidad).
• Retribución en función de la valía y experiencia del candidato.
• Beneficios sociales : Aportación anual plan pensiones y seguro de vida

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