Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

IGEL Projekt Service GmbH; München; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Personal-Partner in der Automobil-Industrie sucht einen Fachmann für geldwäscherechtliche Anfragen in München. Zu den Aufgaben gehört die Bearbeitung der Anfragen sowie die Unterstützung bei Projekten. Bewerber sollten über eine Bankausbildung oder eine juristische/wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung und entsprechende Berufserfahrung verfügen. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich, Kenntnisse einer weiteren Sprache sind von Vorteil. Flexible Arbeitszeiten und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten werden angeboten.

Leistungen

Attraktive und besondere Konditionen

Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten

Interessante und abwechslungsreiche Projekte

Flexible Arbeitszeiten

Systematische Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position einer Bank oder bei einem Wirtschaftsprüfer.

Aufgaben

• Beurteilen geldwäscherechtlicher Anfragen.
• Übernehmen von Teilprojektaufgaben im Rahmen von Projekten.
• Bearbeiten der ausgesteuerten Verdachtsfälle.
• Beraten der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen.

Kenntnisse

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Kenntnisse in einer weiteren europäischen Sprache

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung

Juristische oder wirtschaftswissenschaftliche Hochschulausbildung

Jobbeschreibung

Overview

Die IGEL KS GmbH ist Ihr zuverlässiger Personal-Partner für die Münchner Automobil-Industrie und Nutzfahrzeugtechnik. Unser Standort in München, im unmittelbaren Umfeld der BMW Group, BMW M GmbH und Rolls‑Royce Motor Cars ist für IGEL PS hervorragend erreichbar.

Responsibilities

• Beurteilen geldwäscherechtlicher Anfragen der Fachbereiche und Treffen von Entscheidungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
• Übernehmen von Teilprojektaufgaben im Rahmen von Projekten im Fachbereich
• Bearbeiten der ausgesteuerten Verdachtsfälle und Erstatten der erforderlichen Meldung an die Strafverfolgungsbehörden
• Beraten der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen des GwG und des KWG
• Mitwirken bei der Bewertung von Auskunftsersuchen
• Mitwirken in der Erstellung der Risikoanalyse
• Mitarbeiten bei der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur Kundendatenaktualisierung

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung wünschenswert und eine juristische oder wirtschaftswissenschaftliche Hochschulausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position einer Bank oder bei einem Wirtschaftsprüfer
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Eine weitere europäische Sprache (Französisch, Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch) ist wünschenswert

Benefits

• Attraktive und besondere Konditionen
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
• Interessante und abwechslungsreiche Projekte im nationalen bzw. internationalen Konzernumfeld
• Flexible Arbeitszeiten
• Systematische Weiterbildungsmöglichkeiten

Application

Überzeugen Sie uns mit Ihren persönlichen und fachlichen Stärken. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen über unseren Online-Link oder per E‑Mail. Wir freuen uns auf Sie.

IGEL KS – boost your career!