(Senior) AML Operations Analyst (m / w / d)

KLAR-Franchise GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein wachsendes Finanzinstitut in Frankfurt sucht einen Mitarbeiter im Bereich Anti-Money Laundering. In dieser Rolle überwachen Sie Transaktionen, bearbeiten Auskunftsersuchen und erstellen Verdachtsmeldungen. Anforderungen sind ein Studium in Wirtschaft oder vergleichbarer Qualifikation und mehrjährige Erfahrung im Bankenumfeld. Das Unternehmen bietet Entwicklungsmöglichkeiten, Trainingskatalog und attraktive Benefits.

Leistungen

Mobilitätszuschüsse

Getränke & Snacks im Büro

Moderne Arbeitskultur

Qualifikationen

• Erfahrung im Bankenumfeld oder in analytischen, regelbasierten Bereichen.
• Fundiertes Verständnis von Geldwäscheprävention.

Aufgaben

• Bearbeitung von Auskunftsersuchen durch Ermittlungsbehörden.
• Überwachung und Analyse von Transaktionen.
• Durchführung komplexer Kundenprüfungen.
• Erstellung verdachtsmeldungen für die FIU.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsstärke

Verständnis regulatorischer Anforderungen

Strukturierte Arbeitsweise

Ausbildung

Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Ein wachsendes Finanzinstitut mit digitalem Geschäftsmodell sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich Anti-Money Laundering (AML) Operations. Das Unternehmen kombiniert die Sicherheit eines etablierten Finanzdienstleisters mit der Dynamik eines innovativen digitalen Umfelds und bietet attraktive Entwicklungsperspektiven.

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden
  

• Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
  

• Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
  

• Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
  

• Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention
  

  
  
  
  

Voraussetzungen

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation – alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
  

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
  

• Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und Geldwäscheprävention
  

• Sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
  

• Kommunikationsstärke und Erfahrung im Austausch mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen
  

• Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse
  

  
  
  
  

Vorteile

• Langfristige Perspektive in einem stark wachsenden digitalen Bankenumfeld
  

• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, innovationsgetriebenen Umfeld
  

• Weiterentwicklung durch einen breiten Trainings- und Weiterbildungskatalog
  

• Attraktive Benefits, z. B. Mobilitätszuschüsse, Vergünstigungen, Getränke & Snacks im Büro
  

• Moderne Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, offenen Kommunikationswegen und regelmäßigen Teamevents
  

• Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit, ein JobRad zu leasen