Make your mark as Compliance Manager | AML & Sanctions Team | Payments (w/m/d)

Otto Group; Deutschland; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Handelsunternehmen sucht einen Mitarbeiter für das AML & Sanctions Team bei OTTO Payments GmbH in Hamburg. Die Position umfasst die Bearbeitung von Verdachtsfällen, den Einsatz analytischer Fähigkeiten zur Einhaltung von Geldwäschevorschriften und die Zusammenarbeit mit internen sowie externen Partnern. Flexibles Arbeiten ist möglich, und der erfolgreiche Kandidat bringt Kenntnisse im regulatorischen Bereich sowie Erfahrung in der Datenanalyse mit. Bewerbungen sind herzlich willkommen.

Qualifikationen

• Sehr gute Kenntnisse der Vorschriften zur Geldwäscheprävention und Sanktionen.
• Fundierte Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld.
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von Meldungen an die FIU.
• Durchführung von Überwachungshandlungen.
• Bearbeitung komplexer Fragestellungen im KYC-Prozess.

Kenntnisse

Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften zur Geldwäscheprävention

Analytisches Denkvermögen

Erfahrung in der Datenanalyse

Teamfähigkeit

Ausbildung

Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld

Tools

Google Looker

SQL

Excel

Jobbeschreibung

The Otto Group is a leading international trading and services corporation based in Hamburg, Germany, whose 123 major companies and 53,000 employees in 19 countries do business in a worldwide network. A combination of retail, financial services and other services allows the group to serve its customers as a reliable partner.

Wir als OTTO Payments GmbH entwickeln eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements!
Als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Otto Group bündeln und steuern wir alle Payment-Aktivitäten für den OTTO Marktplatz. So bieten wir zukunftsgerichtet und flexibel einen kund*innenorientierten Zahlungsprozess an. Die Kombination aus E-Commerce und Payment Management bringt Herausforderungen mit sich, die geprägt sind durch das interessante Zusammenspiel aus Kund*innen, Händler*innen sowie der Regulatorik.

Wir sind das AML & Sanctions Team der OTTO Payments GmbH, einem Tochterunternehmen der Otto Group. Als Payment Service Provider stellen wir innovative Bezahllösungen bereit und sorgen für einen reibungslosen und sicheren Zahlungsverkehr. In einem dynamischen und regulierten Umfeld stellen wir sicher, dass die OTTO Payments GmbH ihren Verpflichtungen im Bereich der Geldwäscheprävention und der Einhaltung von Sanktionen nachkommt.
Unser Team ist verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zahlungsverkehr. Wir führen Risikobewertungen durch, analysieren Transaktionen, untersuchen Verdachtsfälle und arbeiten eng mit anderen Abteilungen und externen Partnern zusammen, um die Integrität der OTTO Payments GmbH zu gewährleisten und unsere Kunden vor finanziellen Risiken zu schützen.
Deine Arbeitszeit kannst du zu bis zu 60 % im Monat flexibel aus dem Homeoffice oder einem anderen Ort gestalten. Die passende Balance zwischen Anwesenheit im Büro und mobilem Arbeiten wird im Team und mit deiner Führungskraft abgestimmt.

What you can expect:

• Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben
• Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit
• Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt
• Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team
• Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und PeP-Treffer und analysierst Ausspielungen im Transaktionsmonitoring
• Du engagierst dich im Rahmen der jährlichen Überarbeitung des Regelwerkes in unserem Transaktionsmonitoring-Tool
• Die Bearbeitung komplexer Fragestellungen im KYC-Prozess (verstärkte Sorgfaltspflichten, komplexe Eigentümerstrukturen) ist Teil deiner Arbeit
• Du vertrittst unser Team in internen und externen Schnittstellen (z.B. gegenüber Dienstleistern)
• Die Regelmäßige Überarbeitung der schriftlich fixierten Ordnung gehört zu deinen Aufgaben

Du bist dir nicht sicher, ob die Stelle zu dir passt? - Gerne stellen wir den Kontakt zu Katharina Wende aus dem Fachbereich her.
Du möchtest dein künftiges Team und deinen Arbeitsplatz live erleben? - Im Rahmen deines Bewerbungsprozesses hast du zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit dazu.

What we are looking for:

• Sehr gute Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der Einhaltung von Sanktionen
• Du verfügst über eine fundierte Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen (z.B. in einem verpflichteten Unternehmen, einer Behörde, eine Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsunternehmen)
• Deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams und/ oder Dienstleistern bringt dich voran
• Du bist eine integrative, engagierte Persönlichkeit und eine echte Teamplayer*in
• Deine Arbeit erledigst du selbstständig, strukturiert und gewissenhaft
• Du verfügst über ein exzellentes analytisches Denkvermögen
• Gute Kenntnisse in der Aufbereitung von Daten und Datenanalyse (z.B. Google Looker, SQL, Excel)
• Erfahrung im Projektmanagement ist ein Plus

We are looking forward to your application. If you are interested in becoming part of our team, please forward your CV along with a covering letter including current salary details to:

Sophie Maria Rudolph

Please apply by mail.

OTTO Payments GmbH
HR
Werner-Otto-Straße 1-7
22179 Hamburg
Tel.: [phone]
E-mail: [e-mail]
Job ID: 03568217