Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sênior

Serasa Experian; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa líder em Datatech no Brasil busca um Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior. O profissional será responsável por análises de lavagem de dinheiro, elaboração de normativos internos e colaboração com equipes de risco e compliance. Buscamos candidatos com sólida experiência em PLD/FTP, conhecimento em regulamentação, habilidades analíticas, e formação em áreas correlatas. A empresa valoriza o crescimento conjunto e promove um ambiente de inovação e desenvolvimento.

Qualificações

• Experiência sólida na área de PLD / FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento ou instituições financeiras.
• Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen e diretrizes do Coaf.
• Certificações como ACAMS ou similares são desejáveis.

Responsabilidades

• Realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro.
• Elaborar e atualizar normativos internos.
• Analisar transações suspeitas de LD / FTP.
• Colaborar com equipes de Risco, compliance e Jurídico.

Conhecimentos

Experiência sólida na área de PLD / FTP

Habilidade analítica

Boa escrita e desenvoltura para falar em público

Conhecimento em dados

Formação académica

Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas

Pós graduação na área

Ferramentas

Power BI

Databricks

SQL

E-Guardian

Descrição da oferta de emprego

Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil.

Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Temos pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade.

Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.

Como Analista de PLD Sr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, elaborar e atualizar normativos internos, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores.

• Elaborar e atualizar normativos internos;
• Analisar transações suspeitas de LD / FTP e elaborar relatórios para o Coaf;
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional;
• Desenvolver e ministrar treinamentos internos sobre PLD / FTP;
• Elaborar pareceres e aplicar due diligence;
• Aprimorar e conduzir os procedimentos de KYS, KYP, KYE;
• Apoiar auditorias internas e externas;
• Atuar como apoio consultivo às demais áreas da instituição a respeito dos requisitos de PLD;

Colaborar com equipes de Risco, compliance e Jurídico para fortalecer os controles internos.

Qualificações

• Experiência sólida na área de PLD / FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento ou instituições financeiras;
• Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen no e diretrizes do Coaf;
• Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos;
• Boa escrita e desenvoltura para falar em público;
• Conhecimento em dados (Power BI, Databricks, SQL);
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema E-Guardian;
• Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Pós graduação na área será um diferencial;
• Certificações como ACAMS ou similares são desejáveis.

Vem ser #TimeVeloz!

Vamos crescer juntos!

Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor.

Nosso Propósito?

Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.