Analista de Compliance Pleno

Velaro Network; Teletrabalho; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de ativos virtuais está em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para implementar e aprimorar um framework de prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato ideal deve ter experiência mínima de 4 anos em compliance, conhecimento em AML e CFT, e habilidade em processos de KYC. A posição oferece um ambiente colaborativo, desenvolvimento profissional, e a flexibilidade do trabalho remoto. Se você possui uma mentalidade proativa e um compromisso com a ética, venha crescer conosco.

Serviços

Oportunidade de crescimento

Ambiente colaborativo

Trabalho remoto com flexibilidade

Qualificações

• Mínimo de 4 anos de experiência em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs.
• Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.
• Capacidade analítica e atenção aos detalhes.

Responsabilidades

• Executar processos de KYC e KYP, incluindo análise de documentos e verificação de beneficiários finais.
• Realizar análise de transações e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF.
• Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações.

Conhecimentos

Experiência em Compliance

Prevenção à lavagem de dinheiro (AML)

Análise de risco

Comunicação escrita e verbal

Mentalidade proativa

Ferramentas

Chainalysis

Descrição da oferta de emprego

Sobre a Velaro Network

A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.

Responsabilidades

• Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
• Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
• Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
• Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
• Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance
• Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance
• Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias
• Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos

Requisitos :

• Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs
• Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
• Familiaridade com processos de KYC e análise de risco
• Capacidade analítica e atenção aos detalhes
• Excelente comunicação escrita e verbal
• Mentalidade proativa e senso de responsabilidade

Diferenciais :

• Inglês intermediário ou avançado
• Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais
• Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras
• Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)
• Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)

O que mais valorizamos

Soft Skills :

• Vontade de aprender : buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução
• Adaptabilidade : capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente
• Trabalho em equipe : colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento
• Ética e integridade : compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória
• Organização : habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades
• Pensamento crítico : capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos

O que oferecemos

• Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil
• Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências
• Ambiente de trabalho colaborativo e transparente
• Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento
• Trabalho remoto com flexibilidade