Líder Senior de Riesgo PSPs y PLD

BBVA; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

BBVA México busca un profesional senior para liderar la evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) y gestionar riesgos asociados a PSPs en el ecosistema financiero. El rol implica definir criterios de riesgo y coordinar con áreas clave para asegurar el cumplimiento normativo.

Se espera definir metodologías de evaluación, asesorar a la alta dirección y a áreas estratégicas, y aplicar regulaciones locales e internacionales para fortalecer el marco de PLD/FT y KYC, con foco en integridad

Qualifications

• Conocimientos indispensables de PLD/FT, CNBV, UIF, y Ley FOPRPI
• Recomendaciones de GAFI y Basilea aplicadas al negocio
• Inglés suficiente para documentación y coordinación internacional

Responsibilities

• Liderar la evaluación integral de EDD para clientes de alta complejidad, definiendo criterios de riesgo.
• Actuar como referente técnico en riesgos PSPs, fintechs y facilitadores de pago, asesorando a áreas estratégicas y alta dirección.
• Definir y fortalecer metodologías y estándares de evaluación para onboarding y revisiones periódicas.
• Analizar modelos operativos y estructuras corporativas para identificar riesgos de opacidad y lavado de dinero.
• Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de mitigación para apoyar decisiones comerciales.

Skills

Regulación PLD/FT (CNBV, UIF)

GAFI recomendaciones

Basilea principios

Inglés

Education

Licenciatura terminada (Contaduría/Economía/Administración/Relaciones Internacionales/Derecho)

Job description

BBVA México busca un profesional senior para liderar la evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) y gestionar riesgos asociados a PSPs en el ecosistema financiero. El rol implica definir criterios de riesgo y coordinar con áreas clave para asegurar el cumplimiento normativo.

Se espera definir metodologías de evaluación, asesorar a la alta dirección y a áreas estratégicas, y aplicar regulaciones locales e internacionales para fortalecer el marco de PLD/FT y KYC, con foco en integridad