Líder de KYC y Transformación Regulatoria PLD/FT

BBVA; Ciudad de México; Híbrido; MXN 1.200.000 - 1.800.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA en Ciudad de México busca un profesional para liderar el marco de control AML/KYC y la Debida Diligencia Reforzada (EDD). El perfil coordinará cambios regulatorios, interactuará con Compliance y áreas de negocio, y guiará proyectos de transformación digital del modelo operativo KYC.

Se requiere licenciatura y al menos 8 años en funciones del sistema financiero, con dominio de regulaciones PLD/FT. Es un rol híbrido desde el Corporate Torre BBVA, CDMX.

Formación

• Dominio de la regulación en PLD/FT y normativas aplicables (CNBV, UIF, Basilea).
• Capacidad de tomar decisiones basada en datos y coordinar equipos.
• Inglés deseable para interacción con normativa y entidades.

Responsabilidades

• Coordinar cambios regulatorios en procesos de conocimiento del cliente (KYC).
• Liderar iniciativas de transformación digital y automatización del modelo KYC/PLD.
• Asesorar comités internos y coordinar áreas de Compliance, AML y Jurídico.

Conocimientos

Regulación PLD/FT

KYC/EDD gestión

Liderazgo de equipos

Educación

Licenciatura

Descripción del empleo

BBVA en Ciudad de México busca un profesional para liderar el marco de control AML/KYC y la Debida Diligencia Reforzada (EDD). El perfil coordinará cambios regulatorios, interactuará con Compliance y áreas de negocio, y guiará proyectos de transformación digital del modelo operativo KYC.

Se requiere licenciatura y al menos 8 años en funciones del sistema financiero, con dominio de regulaciones PLD/FT. Es un rol híbrido desde el Corporate Torre BBVA, CDMX.